2023-04-25-上交所科创板-江苏宏微科技股份有限公司2022年度独立董事工作报告_8页_396kb

江苏宏微科技2022年度独立董事工作报告总结

一、独立董事基本情况

• 董事会配置符合规定，3位独立董事占董事会人数三分之一以上。
• 独立董事均具备相应专业背景和从业经验：
  • 温旭辉：电机专业博士，原中科院研究员，现任多家企业董监。
  • 张玉青：自动化专业本科，曾任上海电器科学研究所副所长、总编。
  • 王文凯：注册会计师，现任会计师事务所合伙人，多个企业独立董事。
• 所有独立董事未在公司担任其他职务，也未在大股东任职，均符合独立性要求。

二、年度履职概况

• 会议出席：全年共召开12次董事会、4次股东大会，3位独立董事均全程出席，无缺席情况。
• 专门委员会：积极参加审计、薪酬、提名、战略等委员会共计8次会议。
• 公司配合：管理层给予充分支持，保障知情权和履职条件。

三、年度重点关注事项

独立董事对多个事项进行严格审核与监督：

• 合规性事项：

  • 2022年无关联交易、对外担保及资金占用；
  • 聘请天衡会计师事务所继续提供审计服务，认为其专业合规；
  • 利润分配方案及公积金转增股本方案均通过审核；
  • 报告期内未发生违反股东承诺的情况。

• 规范性建议：

  • 提出加强财务基础工作、提升信息披露质量的改进建议；
  • 要求对第一季度报告会计差错进行更正，维护公司规范运作。

• 治理优化：肯定董事会及专门委员会的运作机制，促进科学决策。

四、总体评价与未来展望

• 履职表现：独立、勤勉履行监督职责，维护公司及股东利益。
• 改进方向：在财务规范性和信息披露质量方面需持续加强。
• 未来计划：将延续专业、审慎的监督态度，为公司健康发展建言献策，保障股东权益。