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武威金苹果农业股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

武威金苹果农业股份有限公司（以下简称“公司”）位于甘肃省武威市凉州区荣华西路21号，成立于1994年12月9日，2014年9月30日整体变更为股份公司。公司注册资本为12,180万元，主营业务涵盖籽用南瓜和玉米种子的研发、生产、经营及南瓜籽仁食品加工出口，是甘肃省农业产业化龙头企业，2011年被认定为国家高新技术企业，2013年成为实施检验检疫绿色通道制度的出口企业。

股权结构与限售安排

公司股东结构中，陈荣贤为实际控制人，持股比例为52.76391%，其余主要股东包括农业基金（11.91600%）、武威农博士（11.90625%）等。公司所有股东在股份公司设立满一年前（2015年9月30日前）不得转让所持股份。根据《公司法》及《业务规则》，股份转让需分三批解除限售，每批为挂牌前所持股份的三分之一。

重大事项提示

公司面临多项风险，包括：

1. 自然灾害风险：公司种植基地位于新疆、甘肃等地，自然灾害可能影响原料供应与生产。
2. 汇率风险：公司出口产品以美元、欧元结算，汇率波动可能影响利润。
3. 种子质量控制风险：种子生产涉及多因素影响，公司已建立严格的质量管理体系。
4. 新品种开发风险：新品种研发周期长、不确定性高，需通过国家审定。
5. 税收政策风险：公司享受种子免征增值税和企业所得税优惠，政策变化可能影响业绩。
6. 玉米制种业务存货风险：2013年因市场供大于求导致存货上升，存在减值风险。
7. 业务许可证照办理风险：部分子公司尚未取得主要农作物种子经营许可证，影响其业务合法性。
8. 农副产品季节性风险：采购集中在9-11月，需备足全年原材料，可能带来资金压力。
9. 盈利能力下降风险：公司近年来因市场竞争激烈，导致收入、净利润和毛利率下降，已采取措施提升盈利。

股东情况

• 陈荣贤：公司董事长兼总经理，持有54.11%股份，具有丰富农业科研背景。
• 农业基金：由甘肃省国资委批准设立，持股11.91600%，由多家公司共同出资，其中华龙证券通过其子公司间接持股2.04%。
• 武威农博士：由公司核心员工作为有限合伙人设立，持股11.90625%，主要进行股权投资。

公司历史与股权代持情况

公司前身金苹果有限由果树瓜类研究所、下畦园艺场和果品加工厂名义出资设立，实际出资人为自然人孙永瑞等。1997年和2001年，名义股东陆续转让股权，解除代持关系，股权结构逐渐清晰。公司设立时未实际出资，存在股权代持行为，但未损害集体企业权益。

股权变动与法律合规

公司股权结构清晰，无股份质押等权利受限情况。农业基金虽由华龙证券控制的子公司持股，但无法实际控制农业基金，因此华龙证券不构成公司实际控制人。公司股权变动符合《公司法》及《业务规则》要求，且已通过相关法律程序确认。

总结

武威金苹果农业股份有限公司是一家专注于籽用南瓜和玉米种子全产业链开发的农业企业，其业务涵盖研发、生产、经营及食品加工出口。公司面临自然灾害、汇率波动、种子质量控制、新品种开发、税收政策、存货管理、许可证照、季节性采购及盈利能力下降等多重风险。公司股权结构复杂，存在代持历史，但已通过法律程序确认。公司实际控制人为陈荣贤，其科研背景和行业经验为公司发展提供有力支持。公司虽面临诸多挑战，但已采取措施应对，如调整经销策略、提升产品质量等，以确保持续经营能力。