公开转让书·瑞恩电气·832285_197页_11mb

江苏瑞恩电气股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2014年11月20日，注册资本为6,000万元，注册地址位于海安县海安镇长江西路88-9号。公司主营业务为节能型变压器等输配电设备的研发、设计、生产和销售，属于电气机械及器材制造业（行业代码C38）。公司法定代表人为王良明，董事会秘书为张磊，联系电话为0513-88782613，邮箱为ryanjs@126.com。

挂牌基本情况

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并采取协议转让方式。股份公司成立未满一年，因此发起人股份暂不具备公开转让条件，符合公开转让条件的股份将在股份公司成立满一年后进入全国中小企业股份转让系统。

股权结构

截至公开转让说明书签署日，公司股权结构如下：

• 王良明：持股5,492万股，占比91.53%
• 王晓峰：持股508万股，占比8.47%

王良明与王晓峰为父子关系，公司实际控制人为王良明。

子公司情况

公司拥有一家控股子公司——海安县中泰电气有限责任公司，注册资本为508万元，王良明持股73.43%，王晓峰持股10.00%，其余为公司持股。中泰电气无实际经营。

股权演变历史

公司股权结构经历了多次变化，包括多次股权转让、增资及减资。其中，2014年6月30日，公司注册资本由10,000万元减至6,000万元，王良明持股比例为91.53%，王晓峰持股比例为8.47%。公司历史上存在股权代持情况，相关股东已出具承诺函，声明不持有公司股份，并承诺不会主张任何权利。

董事、监事及高级管理人员

公司董事包括王良明（董事长兼总经理）、王晓峰、冯斌、徐海彬、薛桂兰；监事包括刘义红、杨勤楼、霍厚琴；高级管理人员包括王良明、冯斌、薛桂兰、张磊。张磊为董事会秘书，任期三年。

财务数据（2012-2014年）

注：财务数据计算公式详见原文。

重大事项提示

公司存在以下重大事项及风险：

1. 公司治理与内部控制有效性不足：有限公司阶段治理结构不健全，股份公司成立后逐步完善，但仍存在治理风险。
2. 实际控制人不当控制风险：王良明持股91.53%，担任董事长兼总经理，可能影响公司决策。
3. 应收账款回收风险：应收账款占资产总额比例较高，存在坏账风险。
4. 原材料价格波动风险：原材料成本占产品成本90%以上，价格波动影响公司盈利能力。
5. 关联交易控制不当风险：公司存在关联交易，审批程序不规范可能影响交易公正性。
6. 对外担保金额较大：截至2014年8月31日，公司对外担保金额为2,300万元，占股东权益比重38.37%。

有关声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件

公开转让说明书包含附件，涉及公司治理、财务信息、业务情况、法律意见、审计报告、评估报告等。

公司业务

公司主营业务为节能型输配电设备的研发、设计、生产和销售，主要产品包括：

• 干式变压器：SC(B)10、SC(B)11型环氧树脂浇注干式变压器，具有节能、环保、高效等特点。
• 油浸式变压器：S9/S11/S13、SZ11型，适用于多种电力场景。
• 预装式变电站：包括美式箱变（ZGS11）和欧式箱变（YB），适用于城市电网、高层建筑、地铁、机场等重要场所。

公司产品具有节能、环保、高效、安全等优点，市场覆盖华东地区，辐射华北、东北及中西部地区。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：川财证券有限责任公司
• 律师事务所：北京君嘉律师事务所
• 会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中科华资产评估有限公司
• 证券登记机构：中国证券登记结算有限公司北京分公司
• 股权交易机构：全国中小企业股份转让系统有限责任公司