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北京分豆教育科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京分豆教育科技股份有限公司
• 法定代表人：于鹏
• 成立时间：有限公司成立于2011年1月4日，股份公司成立于2014年9月18日
• 注册资本：3,200万元（定向发行前），3,900万元（定向发行后）
• 主营业务：教育软件的设计、开发、销售及相关技术服务
• 所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
• 公司地址：北京市经济技术开发区地盛北街1号8号楼408室-22（集中办公区）
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：32,000,000股（定向发行前），39,000,000股（定向发行后）
• 股票转让方式：协议转让

股权结构与股东情况

定向发行前

• 主要股东：于鹏（32.72%）、尹志远（25.63%）、高波（12.50%）、刘烨（10.00%）
• 股东性质：均为自然人
• 股权结构：详见表格，包含20名股东，持股比例从0.03%到32.72%不等

定向发行后

• 主要股东：于鹏（26.85%）、尹志远（21.03%）、高波（10.26%）、刘烨（8.21%）
• 新增股东：任国斌、刘书、任国权、王梓、谭百阳、姜燕红、杜强泉、鲁立斌、朱光宇、丁江等
• 股东关系：于鹏与杨静为夫妻，许波与于鹏为母子，陈世平与杨静为母女，任国斌与任国权为兄弟，其他无关联关系

控股股东与实际控制人

• 控股股东：于鹏，持股比例为26.85%
• 实际控制人：于鹏、杨静、尹志远共同控制公司，持股比例合计49.79%
• 一致行动协议：于鹏、尹志远、杨静与陈世平、许波签订一致行动协议，共同决策

公司治理结构

• 董事会：由5名董事组成，任期三年（2014年9月15日至2017年9月14日）
• 监事会：由3名监事组成，任期三年（2014年9月15日至2017年9月14日）
• 高级管理人员：包括总经理尹志远、副总经理高波、张燕海、张莹，财务总监冯莹
• 公司治理机制：公司已建立完善的治理机制，董事会与监事会职责明确，符合《公司法》及公司章程规定

财务信息（2012-2014年6月）

主要业务与产品

• 慧学院学习系统：
  • 特点：基于优质教育资源与高科技技术，提供个性化学习解决方案，实现“因人施教”
  • 产品功能：
    • 微课：5-8分钟的课程内容，便于学生集中注意力
    • 短板学习法：通过云计算和大数据分析学生学习情况，精准定位知识短板
    • 学生端与家长端：
      • 学生端：包含慧学堂、竞技场、档案馆、欢乐谷四大模块
      • 家长端：提供“知己、知彼、百战、不怠”功能，支持远程管控学习设备
  • 合作名校：全国15个省市30所中学，如北京师范大学附属中学、东北师范大学附属中学等
  • 目标用户：初高中学生、家长及学校

风险提示与应对措施

1. 技术人员流失风险

   • 应对：建立内部培养与外部招聘计划，确保人才储备

2. 名校违约风险

   • 应对：与30所名校签署合作协议，确保教学内容归属公司，降低违约影响

3. 代理商管理不当风险

   • 应对：制定《代理商管理量化考核制度》，限制跨区域销售与随意定价

4. 被侵权风险

   • 应对：采用“终端+后台”模式，提升产品保密性，加快技术研发，降低侵权风险

与本次挂牌相关的机构

• 主办券商：齐鲁证券有限公司（史国梁、李巧霞、吕淑贤）
• 律师事务所：北京华沛德权律师事务所（张永福、孟唯）
• 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（姚庚春、王荣前）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司（王化龙、侯娟）
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京分豆教育科技股份有限公司是一家专注于教育软件开发与服务的科技企业，主要产品为慧学院中学智慧学习云系统，致力于通过高科技手段实现个性化教育。公司股权结构清晰，控股股东为于鹏，实际控制人为于鹏、杨静、尹志远。公司已建立完善的治理机制，具备一定的风险应对能力。财务数据显示公司盈利能力逐步增强，毛利率稳定，净资产收益率显著提升。公司通过与名校合作及创新产品设计，增强了市场竞争力。