北京生泰尔科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见(申报稿2018年4月3日报送)_22页_444kb
报告摘要
北京生泰尔科技股份有限公司股本演变及董监高确认意见总结
核心内容概述
本说明详细阐述了北京生泰尔科技股份有限公司(以下简称“发行人”)自设立以来的股本演变过程,并由公司董事、监事及高级管理人员确认相关内容的真实性、准确性、完整性及及时性。
股本演变过程
1. 1999年1月,生泰尔有限设立
- 注册资本:50万元
- 股东:江厚生(80%)、江小凤(15%)、黄亮(5%)
- 出资方式:均为货币出资
- 验证机构:北京中之光会计师事务所
- 工商登记:北京市工商局核准设立,注册号为08458286
2. 2001年5月,第一次股权转让与增资
- 股权转让:江小凤、黄亮将全部股权转让给薛冬梅
- 增资:增加注册资本100万元,其中江厚生出资80万元,薛冬梅出资20万元
- 注册资本:150万元
- 工商登记:北京市工商局核准,注册号为1101082458286
3. 2003年4月,第二次增资
- 增资金额:350万元
- 出资方式:江厚生以“新兽药—五仁醇”非专利技术出资255万元,其余为现金出资
- 评估机构:北京昊海同方评估有限责任公司
- 评估价值:390万元
- 审计报告:北京天平会计师事务所出具
- 工商登记:北京市工商局核准,注册号为1101082458286
4. 2004年10月,第三次增资
- 增资金额:250万元
- 新增股东:张建青、鲁祥武、魏树阁、王顺山、姜殿国
- 注册资本:750万元
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
5. 2010年12月,第二次股权转让
- 股权转让:张建青将37.5万元股权转让给江厚生,薛冬梅将4.5万元股权转让给王秀敏
- 注册资本:750万元
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
6. 2011年7月,第三次股权转让
- 股权转让:江厚生将66万元股权转让给北京同泽
- 注册资本:750万元
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
7. 2015年6月,整体变更为股份公司
- 注册资本:5,000万元
- 净资产折股:以143,585,770.86元为基础,按1:0.34822392折股
- 审计机构:立信会计师事务所
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
8. 2015年9月,第一次增资
- 增资金额:526.316万元
- 新增股东:北京中诚、北京腾业丰汇、济鑫(上海)、嘉兴济峰、普众信诚、黄柱贤、邵永忠
- 注册资本:5,526.316万元
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
9. 2016年8月,第一次股权转让
- 股权转让:普众信诚将29.013万元股权转让给创盈卓雅
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
10. 2017年1月,第二次股权转让
- 股权转让:北京启明将部分股权转让给济鑫(上海)、嘉兴济峰、创盈卓雅;江厚生将部分股权转让给嘉兴济峰、姜殿国
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
11. 2017年3月,第二次增资
- 增资金额:218.792万元
- 新增股东:LYFE Capital(1,000万美元)
- 注册资本:5,745.108万元
- 工商登记:北京市工商局昌平分局核准
委托持股情况及清理
- 生泰尔有限设立时的委托持股:江厚生委托江小凤、黄亮代持部分股权,因中介机构要求注册资本为三人以上
- 江小凤与黄亮的股权变动:
- 1999年1月:江小凤(15%)、黄亮(5%)
- 2001年4月:江小凤、黄亮将全部股权转让给薛冬梅
- 确认文件:
- 黄亮签署《访谈提纲及记录》确认委托持股事实
- 江小凤出具《承诺函》及《声明与承诺》确认无争议
董事、监事及高级管理人员确认意见
- 确认内容:发行人股本演变说明
- 确认方式:全体董事、监事及高级管理人员阅读并确认
- 责任承担:对说明的真实性、准确性、完整性及及时性承担个别和连带法律责任
关键信息总结
- 主要出资方式:货币出资与非专利技术出资
- 技术出资合规性:符合当时《公司法》及中关村科技园区相关规定
- 股权转让背景:包括激励、退出、调整股权结构等
- 增资过程:多次增资以扩大公司规模,引入外部投资
- 委托持股清理:江小凤、黄亮的股权已全部转让给薛冬梅,无争议
- 股份公司设立:2015年6月整体变更为股份公司,注册资本5,000万元
- 董监高确认:确认股本演变说明的真实性及完整性
股权结构(截至本说明签署日)
| 序号 | 股东名称 | 持股数额(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江厚生 | 2,120.887 | 36.9164 |
| 2 | 北京启明 | 614.013 | 10.6876 |
| 3 | 薛冬梅 | 510.90 | 8.8928 |
| 4 | 鲁祥武 | 489.60 | 8.5220 |
| 5 | 北京同泽 | 350.00 | 6.0921 |
| 6 | 济鑫(上海) | 334.934 | 5.8299 |
| 7 | 南海成长精选 | 258.65 | 4.5021 |
| 8 | LYFE Capital | 218.792 | 3.8083 |
| 9 | 苏州启明 | 165.50 | 2.8807 |
| 10 | 北京中诚 | 157.895 | 2.7483 |
| 11 | 嘉兴济峰 | 153.948 | 2.6796 |
| 12 | 王秀敏 | 105.15 | 1.8303 |
| 13 | 北京腾业创新 | 93.20 | 1.6222 |
| 14 | 创盈卓雅 | 57.434 | 0.9997 |
| 15 | 北京腾业丰汇 | 52.632 | 0.9161 |
| 16 | 黄柱贤 | 28.947 | 0.5039 |
| 17 | 邵永忠 | 10.526 | 0.1832 |
| 18 | 魏树阁 | 9.30 | 0.1619 |
| 19 | 姜殿国 | 8.15 | 0.1419 |
| 20 | 王顺山 | 4.65 | 0.0809 |
| 合计 | 5,745.108 | 100.00 |
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