深圳警翼智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年10月19日报送）
报告摘要
深圳警翼智能科技股份有限公司股本演变情况总结
公司概况
深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原名为深圳警翼数码科技有限公司（以下简称“警翼有限”），成立于2010年6月。公司主要业务为智能科技研发与应用，致力于打造中国执法领域的智能化新形象。
股本演变概览
公司自设立以来，经历了多次股权结构调整与增资，最终整体变更为股份有限公司。以下为关键时间节点及股本变化情况：
1. 2010年6月，公司设立
- 注册资本为500万元，由8名自然人股东出资。
- 首期实缴资本为390万元，占注册资本的78%。
- 2010年9月2日，注册资本全额缴足。
- 股东及出资比例见下表：
| 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） | 实缴出资（万元） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 杨泊川 | 150.00 | 30.00 | 150.00 | 货币 |
| 张平清 | 95.00 | 19.00 | 95.00 | 货币 |
| 曾涛 | 75.00 | 15.00 | 75.00 | 货币 |
| 龚苹频 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 货币 |
| 张莉红 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 货币 |
| 鲍美平 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 货币 |
| 陆斌 | 20.00 | 4.00 | 20.00 | 货币 |
| 崔乘刚 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | 500.00 | 100.00 | 500.00 | - |
2. 2012年9月，第一次股权转让
- 曾涛将其15%股权转让给张平清。
- 股权转让后股东及出资比例见下表：
| 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） | 实缴出资（万元） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 荣勤 | 225.00 | 45.00 | 225.00 | 货币 |
| 张平清 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 货币 |
| 吴建民 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 货币 |
| 龚苹频 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 货币 |
| 鲍美平 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 货币 |
| 陆斌 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 货币 |
| 崔乘刚 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | - |
3. 2013年8月，第三次股权转让
- 荣勤将2%股权转让给和平鸽，张平清将1.5%股权转让给和平鸽，吴建民将1%股权转让给和平鸽，鲍美平将0.8%股权转让给和平鸽，吴建民将9%股权转让给陈历北。
- 股权转让后股东及出资比例见下表：
| 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） | 实缴出资（万元） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 荣勤 | 365.00 | 36.50 | 365.00 | 货币 |
| 和平鸽 | 228.00 | 22.80 | 228.00 | 货币 |
| 张平清 | 175.00 | 17.50 | 175.00 | 货币 |
| 陈历北 | 90.00 | 9.00 | 90.00 | 货币 |
| 李晓龙 | 72.00 | 7.20 | 72.00 | 货币 |
| 崔乘刚 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 货币 |
| 杨金才 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 货币 |
| 李朝兴 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | - |
4. 2015年10月，第七次股权转让
- 和平鸽将其22.80%股权转让给新设员工持股平台“众翼投资”。
- 张平清将其2.5%股权转让给荣勤。
- 股权转让后股东及出资比例见下表：
| 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资比例（%） | 实缴出资（万元） | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 荣勤 | 390.00 | 39.00 | 390.00 | 货币 |
| 张平清 | 150.00 | 15.00 | 150.00 | 货币 |
| 陈历北 | 90.00 | 9.00 | 90.00 | 货币 |
| 众翼投资 | 88.00 | 8.80 | 88.00 | 货币 |
| 李晓龙 | 72.00 | 7.20 | 72.00 | 货币 |
| 众壹投资 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 货币 |
| 崔乘刚 | 40.00 | 4.00 | 40.00 | 货币 |
| 杨金才 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | 货币 |
| 李朝兴 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | - |
5. 2016年7月，整体变更为股份公司
- 以警翼有限2016年4月30日经审计的净资产101,314,463.45元为基础，折合为6,000万股。
- 股份公司股权结构见下表：
| 股东姓名/名称 | 股份数量（万元） | 实缴出资（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 荣勤 | 2,940.00 | 2,940.00 | 49.00% |
| 张平清 | 900.00 | 900.00 | 15.00% |
| 陈历北 | 540.00 | 540.00 | 9.00% |
| 众翼投资 | 528.00 | 528.00 | 8.80% |
| 李晓龙 | 432.00 | 432.00 | 7.20% |
| 众壹投资 | 240.00 | 240.00 | 4.00% |
| 崔乘刚 | 240.00 | 240.00 | 4.00% |
| 杨金才 | 120.00 | 120.00 | 2.00% |
| 李朝兴 | 60.00 | 60.00 | 1.00% |
| 合计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00% |
关键信息
- 股权代持问题：公司历史上存在股权代持情况，主要涉及荣勤委托亲属代持股权，后通过协议解除代持关系，确认无争议。
- 股权结构调整：公司通过多次股权转让优化了股权结构，引入员工持股平台“众翼投资”以增强员工激励。
- 增资情况：2013年4月，公司注册资本由500万元增至1,000万元，新增资本由股东认缴。
- 整体变更为股份公司：2016年7月，公司以净资产折股方式整体变更为股份公司，注册资本为6,000万元。
- 确认意见：公司全体董事、监事、高级管理人员确认股本演变情况真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
主要观点
- 公司股本演变过程清晰，经过多次股权调整与增资，最终形成较为稳定的股份结构。
- 股权代持问题已妥善解决，不影响公司发行上市。
- 公司通过引入员工持股平台，增强了内部治理与激励机制。
- 公司已通过专业机构审计与验资，确保股本结构合法合规。
总结
深圳警翼智能科技股份有限公司自设立以来，经历多次股权结构调整与增资，形成了当前较为稳定的股份结构。公司历史上存在的股权代持问题已通过协议解除，且无任何争议或纠纷。公司已通过专业机构审计与验资，确保股本演变过程合法、合规。公司全体董事、监事、高级管理人员对股本演变情况的真实性、准确性、完整性及及时性作出确认，承诺承担相应法律责任。
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