2024-03-29-上交所-山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议_4页_1mb

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议总结

一、会议基本信息

• 会议名称：山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
• 召开时间：2024年3月28日
• 会议形式：现场方式
• 应到独立董事：4人
• 实到独立董事：4人
• 决议通过情况：所有议案均以4票同意、0票反对、0票弃权通过

二、核心内容与主要观点

1. 关于追加确认2023年度日常关联交易超额部分的议案

• 核心内容：公司追加确认2023年度日常关联交易超额部分，涉及公司及下属子公司的持续性业务。
• 主要观点：
  • 交易属于正常生产经营需要；
  • 定价公允，有利于公司业务稳定发展；
  • 不影响公司独立性，不损害股东特别是中小股东利益。

2. 关于2024年度日常关联交易预计的议案

• 核心内容：公司对2024年度日常关联交易进行了预计。
• 主要观点：
  • 预计交易符合公司实际经营需求；
  • 定价公允，不影响公司财务状况和经营成果；
  • 公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响独立性。

3. 关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

• 核心内容：审议公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
• 主要观点：
  • 报告期内不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况；
  • 公司对外担保余额为15.1亿元，占归母净资产的9.63%；
  • 担保均为公司及其子公司对子公司的担保，内部决策程序合法有效；
  • 公司严格控制担保风险，未发现损害公司及股东利益的情况。

4. 关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案

• 核心内容：审议与山西焦煤集团财务有限责任公司之间的关联存贷款等金融业务的风险评估报告。
• 主要观点：
  • 财务公司具有合法有效的《营业执照》和《金融许可证》，受银保监会严格监管；
  • 报告全面反映财务公司经营状况及风险管理情况；
  • 未发现重大风险缺陷，不损害公司及股东利益。

5. 关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署的<金融服务协议>的执行情况的议案

• 核心内容：审议2023年度与山西焦煤集团财务有限责任公司签署的金融服务协议执行情况。
• 主要观点：
  • 协议执行过程中服务交易公平合理；
  • 不影响公司资金独立性，无资金被占用风险；
  • 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、关键信息汇总

四、结论

本次独立董事专门会议对多项关联交易及资金往来事项进行了审议，认为相关交易合法合规、定价公允，未对公司独立性造成影响，也未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。所有议案均获得一致通过，体现了独立董事对公司治理和风险控制的高度重视。