2024-04-29-上交所-独立董事专门会议2024年第一次会议决议_1页_192kb

独立董事会议决议总结

会议基本信息

• 公司：亿利洁能股份有限公司
• 会议名称：独立董事专门会议 2024 年第一次会议
• 会议日期：2024 年 4 月 29 日
• 表决方式：现场结合通讯方式

参会情况

• 应到独立董事：3人
• 实到独立董事：3人
• 召集人：王蕾女士（独立董事）

会议决议

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
   • 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

• 会议同意将本议案提交至公司第九届董事会第六次会议。

谨慎性意见

日常关联交易系分、子公司正常生产经营行为，定价依据市场，定价公平、合理；交易合法合规，不影响公司经营独立性，未形成对关联方的依赖或损害公司及股东利益。