2024-03-29-上交所-国投资本2024年第一次独立董事专门会议决议_5页_444kb

国投资本股份有限公司于2024年3月28日召开2024年第一次独立董事专门会议，通过通讯方式召开，3名独立董事全部出席。会议审议并通过两议案：

1. 关于2024年度预计日常关联交易议案：全体独立董事一致认为，该议案为公司经营所需，关联交易定价公平公允，符合法律法规，不损害股东利益，同意提交董事会。表决结果：同意3票。
2. 关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告：全体独立董事一致同意，关联交易公允不影响公司独立性，存款安全和风险管理良好，符合股东长远利益，同意提交董事会。表决结果：同意3票。

所有议案表决均为一致通过。