2025-04-24-港交所-建发新胜_年度报告_2024_165页_15mb

公司總體情況總結

核心內容概述

本文件為遠通紙業及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的財務及企業管治報告。內容涵蓋公司治理架構、財務表現、主要業務回顧、股東及利益相關方關係、風險管理及未來展望等。

主要觀點與關鍵信息

1. 財務表現

• 收益：2024年收益為1,331,437千港元，較2023年的1,372,077千港元有所下降。
• 經營盈利：2024年經營盈利為48,179千港元，2023年為虧損108,106千港元。
• 盈利轉變：2024年實現盈利24.6百萬港元，與2023年的虧損128.8百萬港元相比，出現明顯改善，主因包括債務重組所帶來的一次性利潤、稅項優惠及成本控制。
• 每股盈利：2024年每股基本及攤薄盈利為1.7港仙，2023年為-9.1港仙。
• 股息：2024年及2023年均無派發股息。
• 資產負債比率：2024年為75.0%，與2023年相同。
• 流動比率：2024年為0.59倍，較2023年的0.70倍有所下降。
• 銀行貸款：2024年貸款及其他借貸為637.1百萬港元，較2023年的565.9百萬港元增加12.6%。

2. 企業治理結構

• 董事會成員：共7名董事，包括2名執行董事（黃田勝、林儒卿）、2名非執行董事（張曉暉、蔡偉康）及3名獨立非執行董事（黃耀傑、趙琳、陳小密）。
• 委員會設置：設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會均履行其職責並定期檢討。
• 董事獨立性：所有獨立非執行董事均確認其獨立性，符合上市規則第3.13條要求。
• 董事會會議：截至2024年12月31日，董事會共召開2次會議，並符合企業管治要求。

3. 公司業務與戰略

• 業務：主要從事紙品製造及貿易，客戶及供應商多集中於中國。
• 戰略方向：「以技術革新驅動效率躍升，以管理變革重塑發展韌性」為主要戰略，並推動全價值鏈改革、設備升級及市場拓展。
• 未來展望：2025年將進一步優化周轉效率、拓展新業務，並借力控股股東資源，抓住中國產業鏈調整的機遇。

4. 股東與投資者關係

• 股東週年大會：預計於2025年5月20日舉行，並於5月14日至20日暫停辦理股份過戶登記。
• 股東溝通：已建立股東溝通政策，確保資訊透明及及時披露。
• 股東提名程序：股東可提名候選人，程序需符合細則及上市規則。

5. 風險與合規

• 主要風險：包括經濟氣候、客戶信貸風險、流動資金風險及外匯風險。
• 風險管理：董事會及審核委員會定期檢討風險管理及內部監控系統，確保其有效性。
• 合規與披露：公司嚴格遵守證券及期貨條例及上市規則，並已建立舉報政策及內幕消息披露機制。

6. 董事及高級管理層

• 董事履歷：包括黃田勝（行政總裁）、林儒卿（執行董事）、張曉暉（董事會主席）、蔡偉康（非執行董事）及多位獨立非執行董事。
• 高級管理層：林恆輝擔任財務總監，並有相關專業背景。
• 薪酬政策：根據職位、責任及表現制定，執行董事及非執行董事的薪酬由董事會決定。

7. 股東權益與主要股東

• 主要股東：包括NCD Investment Holding Limited、Glenfor Investment Holding Limited、香港紙源有限公司、廈門建發漿紙集團有限公司、廈門建發股份有限公司等，持股比例均為70%。
• 董事權益：黃田勝及張曉暉為廈門建發漿紙張業務總經理及董事，其他董事無持有本公司股份或相關股份。

總結

遠通紙業在2024年度實現了從虧損到盈利的轉變，主要得益於債務重組、稅項優惠及成本控制。公司正積極推行技術與管理改革，以提高競爭力及應對行業挑戰。企業治理方面，董事會設有三個委員會，並確保所有董事的獨立性與專業性。股東及利益相關方關係管理良好，無重大勞資糾紛或利益衝突。未來公司將繼續優化業務，拓展新業務，並加強與控股股東的合作，以實現可持續發展。