2023-04-28-上交所-第八届董事会审计委员会第九次会议决议_2页_138kb

总结：

公司名称： 西藏珠峰资源股份有限公司

会议信息

• 会议名称： 第八届董事会审计委员会第九次会议
• 日期： 2023年4月27日
• 形式： 现场会议
• 出席情况： 应到委员3名，实到委员3名
• 决议有效性： 符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效

审议并表决通过的议案 (均获全体委员同意)

1. 2022年度财务报告（经审计）：同意众华会计师事务所审计报告，提交董事会审议。
2. 2022年度审计工作总结：同意中审亚太会计师事务所审计工作总结。
3. 审计委员会2022年度履职情况报告：同意该报告，提交董事会审阅。
4. 2022年度内部控制自我评价报告：同意该报告，提交董事会审议。
5. 日常关联交易：
   • 追认此前日常关联交易超额事项。
   • 预计2023年度日常关联交易事项及金额。
   • （提交董事会审议）
6. 向控股股东借款的关联交易：同意相关议案，提交董事会审议。
7. 固定资产折旧年限会计估计变更（追认）：同意部分固定资产折旧年限变更，以更公允反映财务状况和经营成果，提交董事会及监事会审议。
8. 会计政策变更：同意根据财政部准则变更会计政策，认为决策程序合规，无损公司及中小股东权益，提交董事会及监事会审议。
9. 董事落款： 李秉心、胡越川、张杰元