2024-04-29-上交所-宁波富邦独立董事2024年第一次专门会议决议_1页_87kb

宁波富邦精业2024年第一次独立董事专门会议决议

一、审议通过2023年度利润分配预案

内容：独立董事同意公司董事会提交的2023年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本的预案。
理由：基于公司主营业务盈利能力较弱，扣除非经常性损益后净利润为负，且未分配利润主要来自少数股权公允价值变动。同时为保障生产经营和股东的长远利益。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。

二、审议通过全资子公司日常关联交易议案

内容：同意公司全资子公司日常关联交易（包括租赁厂房及水电费支付），认为该交易基于生产经营需要，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益。
要求：该议案应提交董事会审议，关联董事需回避表决。
表决结果：赞成 3名，弃权 0名，反对 0名。