2023-04-28-上交所-新潮能源2022年度董事会审计委员会工作报告_3页_284kb

山东新潮能源股份有限公司2022年度董事会审计委员会工作报告总结

审计委员会基本情况

报告期初审计委员会由杜晶女士、杨旌女士、范啸川先生组成，报告期内成员未变。2023年2月，委员会换届选举，由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou先生担任委员，吴羡女士任主任委员。

会议召开及出席情况

2022年审计委员会共召开6次会议，包括第一次会议审议审计沟通和财务工作计划，第二次会议审议计提预计负债议案，第三次会议处理年报、内控报告等，第四次会议审议半年度报告，第五次会议审议变更会计师事务所议案，第六次会议审议第三季度报告。所有会议中，杨旌女士、杜晶女士、范啸川先生或吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou先生均出席了全部会议。

履职情况

审计委员会在报告期内依法合规履职，主要涵盖：

• 检查财务报告真实性，通过审查各期财务报告，确保编制准确性和完整性。
• 协调内外部审计师职责，审阅年度审计计划，指导审计工作进展。
• 指导内部控制工作，审查年度内控评价报告，关注高风险事项，促进业务健康发展。
• 加强自身学习，参加相关培训，提升履职能力，保障公司规范运作。
  2023年委员会将继续诚信勤勉，履行职责，提交自律监管要求。

展望

董事会审计委员会计划在2023年继续遵循法律和公司规定，确保独立客观判断，为公司治理和决策提供支持。