2024-04-29-上交所-柯利达董事会审计委员会2024年第一次会议决议_4页_277kb

苏州柯利达装饰股份有限公司审计委员会2024年第一次会议总结

一、会议概况

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会审计委员会于2024年4月26日召开2024年第一次会议。会议应出席委员3名，实际出席委员3名，由主任委员黄鹏先生主持。会议审议并通过了多项议案，均获得全票通过，无反对或弃权意见。

二、核心内容与主要观点

1. 审计委员会履职情况

• 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》
  • 审计委员会在报告期内依据相关法规，有效履行了监督及评估外部审计机构、内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制等职责。
  • 确保了公司年度审计、内部审计及内部控制评价工作的顺利进行。
  • 表明审计委员会在公司治理中发挥了积极作用。

2. 外部审计机构履职评价

• 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
  • 容诚会计师事务所在公司2023年度年报审计中表现出良好的职业操守和业务素质。
  • 审计工作按时完成，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
  • 审计委员会认可其工作表现，并同意提交董事会审议。

3. 财务决算报告

• 审议通过《2023年度财务决算报告》
  • 财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理。
  • 报告内容符合监管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  • 审计委员会对报告内容的真实性、准确性及完整性承担个别连带责任。

4. 年度报告全文及其摘要

• 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
  • 报告内容基于公司实际经营情况，格式符合中国证监会和上海证券交易所规定。
  • 能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营状况。
  • 审计委员会认为该报告具有合规性和真实性。

5. 内部控制评价报告

• 审议通过《2023年度内部控制评价报告》
  • 针对内部控制中暴露的问题，公司管理层已采取措施终止相关项目，避免潜在损失。
  • 后续将继续开展自查，进一步完善内部控制制度。
  • 审计委员会支持公司对内部控制的持续优化。

6. 募集资金使用情况报告

• 审议通过《2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
  • 专项报告真实、客观地反映了募集资金的存放与使用情况。
  • 符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
  • 未发现募集资金违规存放或使用的情形。

7. 信用及资产减值损失计提

• 审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
  • 提计行为基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策。
  • 公允地反映了公司资产状况和经营成果。
  • 审计委员会支持该计提决策。

8. 会计政策变更

• 审议通过《关于会计政策变更的议案》
  • 本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理调整。
  • 变更后的会计政策更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
  • 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

9. 2024年第一季度报告

• 审议通过《公司2024年第一季度报告》
  • 报告编制程序符合法律法规及监管要求。
  • 内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  • 审计委员会认可报告质量，并同意提交董事会审议。

三、关键信息汇总

四、结论

本次审计委员会会议对公司2023年度各项重要财务及治理事项进行了全面审议，确认了公司在财务报告、审计监督、内部控制、募集资金管理等方面的工作符合相关法规和公司治理要求。审计委员会对各项议案表示支持，并认为其有助于公司稳健发展和合规运营。