2024-03-28-上交所科创板-株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事第一次专门会议决议_4页_298kb

株洲中车时代电气股份有限公司独立董事会议总结

1. 会议基本信息

公司：株洲中车时代电气股份有限公司
会议：第七届董事会独立董事第一次专门会议
时间：2024年3月27日下午17:40
地点：时代学院 208 会议室
主持人：独立非执行董事林兆丰先生

2. 出席人员

• 所有4位独立非执行董事均出席并参与了会议。

3. 审议并表决结果 (共四项议桉)

议桉一：关于本公司2023年第四季度及2024年度持续关连交易报告的议案

• 结果：全票通过 (4票同意)
• 内容：
  • 批准了报告。
  • 同意毕马威华振的确认意见。
  • 独立董事肯定了交易的合法性（日常业务、一般商务条款）、合理性（交易条款、年度额度上限）、必要性及符合股东利益。未超当年约定额度。

议桉二：关于本公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

• 结果：全票通过 (4票同意)
• 内容：
  • 肯定了公司管理层编制的汇总表的准确性（符合相关法规）。
  • 同意报告内容，确认其真实反映了2023年度情况。

议桉三：关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025-2027年房屋与配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案

• 结果：全票通过 (4票同意)
• 内容：
  • 认可交易是基于长期业务关系，为生产经营连续性所需。
  • 交易上限合理，价格公允。
  • 废除不损害公司及中小股东利益。
  • 符合法规规定。

议桉四：关于本公司第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见的议案

• 结果：全票通过 (4票同意)
• 内容：
  • 肯定了公司现任独董的独立性，认为其符合《上市公司独立董事管理办法》、《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定。

4. 后续

• 待决议通过的议案有：
  • 《关于本公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
  • 《关于本公司与中国中车股份有限公司2025-2027年房屋与配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案》
  • 《关于本公司第七届董事会在任独立董事独立性评估结果及专项意见的议案》