2024-04-26-上交所-尚纬股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_2页_111kb

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议总结：

会议于2024年4月26日召开，通讯方式，3名独立董事实出席，表决结果一致为赞成票（0反对、0弃权、0回避），各决议均获通过。

• 审议通过《2023年度财务决算报告》，认为客观反映公司经营情况。
• 审议通过《2023年年度报告及其摘要》，认为真实合规，符合信息披露要求。
• 审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》，认为无重大缺陷，评价完整。
• 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所》，认为审计表现良好，同意提交股东大会。
• 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》，认为真实程序合规。
• 审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期》，认为程序合规，无利益损害。