2024-04-26-上交所科创板-广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议_5页_263kb

广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事会议决议

会议基本信息

• 日期： 2024年4月25日
• 时间： 10:00-10:30（结合现场和通讯方式）
• 参与人员： 独立董事3人全部出席，会议由张海燕女士召集并主持
• 决议有效性： 召集、召开程序和决议内容均合法有效

审议并通过的议案

• 议案一：关于2023年年度报告及其摘要：一致同意年报的真实性、准确性和完整性，无违规行为，并提交董事会审议。
• 议案二：关于2024年度公司申请综合授信额度暨关联担保：一致同意授信额度申请和关联担保，认为其公司经营需要，不影响公司独立性，符合利益，列提交董事会审议。
• 议案三：关于2024年度公司续聘会计师事务所：一致同意续聘华兴会计师事务所，认可其审计服务并提交董事会审议。

所有议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。