2024-04-22-上交所科创板-第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_2页_170kb

报告摘要

广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

一、审议事项

通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
- 公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
- 独立董事同意该议案，并提请股东大会审议。
- 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- 同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
- 独立董事认为董事会审议程序符合规定。
- 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
- 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营需要，定价公允，履行了相关决策程序。
- 独立董事认为关联交易不会损害公司及中小股东利益。
- 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
- 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，符合法律、法规及公司发展需要。
- 独立董事认为该事项符合公司及全体股东的利益。
- 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
- 公司提出终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，经审慎分析及和中介机构沟通论证。
- 独立董事认为该决定不会对公司持续经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
- 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。