杭州壹网壹创科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（2018年10月23日报送）

杭州壹网壹创科技股份有限公司股本演变及高管确认意见总结

公司背景

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为杭州奥悦贸易有限公司，成立于2012年4月6日，注册资本为10万元，由杭州网创品牌管理有限公司独资设立。2016年3月16日，公司整体变更为股份有限公司，并取得统一社会信用代码为91330101593066901M的营业执照。

有限公司阶段股本演变

1. 初期设立

• 注册资本：10万元
• 出资方式：货币出资
• 股东：杭州网创品牌管理有限公司（100%持股）

2. 2015年10月增资至2,000万元

• 增资金额：1,990万元
• 新增股东：林振宇、吴舒、张帆、卢华亮、刘希哲
• 出资方式：货币出资
• 增资后注册资本：2,000万元
• 股权结构：
  • 杭州网创品牌管理有限公司：60%
  • 林振宇：16.58%
  • 吴舒：7.37%
  • 张帆：5.53%
  • 卢华亮：5.53%
  • 刘希哲：5%
  • 杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）：4%

3. 2015年11月注册资本增至2,083.3333万元

• 增资金额：83.3333万元
• 新增股东：杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）
• 出资方式：货币出资
• 增资后注册资本：2,083.3333万元
• 股权结构：
  • 杭州网创品牌管理有限公司：57.6%
  • 林振宇：15.92%
  • 吴舒：7.07%
  • 张帆：5.31%
  • 卢华亮：5.31%
  • 刘希哲：4.8%
  • 杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）：4%

4. 2015年12月注册资本增至3,704.9979万元

• 增资方式：资本公积转增注册资本
• 增资金额：1,309.6667万元
• 增资后注册资本：3,704.9979万元
• 股权结构：
  • 杭州网创品牌管理有限公司：52.75%
  • 林振宇：14.58%
  • 吴舒：6.48%
  • 张帆：4.86%
  • 卢华亮：4.86%
  • 刘希哲：4.4%
  • 杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）：3.66%
  • 深圳市福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙）：8.42%

股份公司阶段股本演变

1. 整体变更设立股份公司

• 设立时间：2016年3月16日
• 审计与评估基准日：2015年12月31日
• 审计结果：净资产为82,762,970.46元
• 评估结果：净资产为104,994,627.60元
• 折股方式：以审计后的净资产37,049,979元折合为股份公司注册资本，每股1元
• 增资后注册资本：3,704.9979万元
• 股权结构与有限公司一致，共8位股东

2. 2016年8月挂牌新三板

• 挂牌时间：2016年8月22日
• 股份简称：网创科技
• 股份代码：838942
• 挂牌时总股本：37,049,979股
• 转让方式：协议转让
• 有限售条件股份：全部股份

3. 2016年11月定向增发

• 增发股数：756,121股
• 增发金额：8,163,265元
• 认购人：林振宇、吴舒、张帆、卢华亮
• 增资后总股本：3,780.61万股
• 股权结构：
  • 杭州网创品牌管理有限公司：51.69%
  • 林振宇：14.36%
  • 吴舒：6.85%
  • 张帆：5.26%
  • 卢华亮：5.26%
  • 刘希哲：4.31%
  • 杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）：3.59%
  • 深圳市福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙）：5.84%
  • 中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：6.98%

4. 2017年4月股份转让

• 转让方：深圳市福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙）、吴舒、卢华亮、张帆、刘希哲、林振宇
• 受让方：中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
• 转让股本：263.9万股
• 转让价款：8,399.94万元
• 转让后总股本：3,780.61万股
• 股权结构如上所述

5. 2017年6月增资至6,000万元

• 增资方式：资本公积转增股本
• 转增股本：2,219.39万股
• 增资后总股本：6,000万股
• 股权结构：
  • 杭州网创品牌管理有限公司：3,101.67万股（51.69%）
  • 林振宇：861.84万股（14.36%）
  • 中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：418.82万股（6.98%）
  • 深圳市福鹏宏祥叁号股权投资管理中心（有限合伙）：350.42万股（5.84%）
  • 吴舒：308.18万股（5.14%）
  • 张帆：296.80万股（4.95%）
  • 卢华亮：236.81万股（3.95%）
  • 杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）：215.39万股（3.59%）
  • 刘希哲：210.07万股（3.50%）

股份转让系统终止挂牌

• 终止挂牌时间：2017年6月13日
• 原因：公司决定终止在新三板挂牌
• 终止挂牌公告：已披露于股转系统

高管确认意见

公司全体董事、监事及高级管理人员确认：

• 公司设立以来的股本演变情况说明真实、准确、完整、及时
• 对所披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任

总结

杭州壹网壹创科技股份有限公司自成立以来经历了多次增资、股权转让及挂牌上市等重大事项，其股本结构经历了从10万元到6,000万元的显著变化。公司从有限公司整体变更为股份有限公司，并于2016年8月在新三板挂牌，后于2017年6月终止挂牌。公司目前股本为6,000万元，股权结构清晰，主要股东为杭州网创品牌管理有限公司、林振宇、中金佳泰等。公司董事、监事及高级管理人员对股本演变说明的真实性进行了确认，确保信息无误。