亚开行-转变打击贸易洗钱的斗争：新数据和伙伴关系（英）-2024.9-12页_520kb

ADB与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）合作，在五个国家（孟加拉国、蒙古、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡）启动了一项贸易型洗钱（TBML）试点项目，旨在提升可疑交易报告（STR）的质量与有效性。

从实践成果看，该项目显著提升了五国将贸易相关信息纳入STR的能力，尤其对识别高风险商品（如资本机械、奢侈品、IT设备等）和易受攻击的贸易路线提供了清晰线索。同时，New STR格式不仅增加了报告精确性，也为国与国之间的合作打下更好基础，但部分国家（如斯里兰卡）因经济波动使早期结果不显著。

报告最后提出八项关键建议，包括如何在全球范围内推广更完善的数据采集平台、加强培训、完善公私协作机制等，强调创新合作是长期反洗钱的关键。