2024-09-23-亚开行-转变打击贸易洗钱的斗争_新数据和伙伴关系（英）_12页_551kb

ADB报告核心总结：应对贸易型洗钱（TBML）创新举措

核心要点

1. 🏢 通过引入结构化贸易数据，提升可疑交易报告（STR）质量和数量
2. 💻 利用UNODC goAML系统实现跨机构协作与信息共享
3. ⚙️ 标准化贸易数据字段（如价格、数量、运输单据）用于识别异常交易
4. 🌍 试点国家显示显著成效：
   • 孟加拉国：TBML STR增长148%
   • 巴基斯坦：月均增长398%
5. 📊 数据缺口问题：
   • 对于“开放账期”贸易缺乏有效监测手段
6. 👥 建议加强国际合作：
   1. 公私伙伴关系
   2. 洗钱手法的结构化数据库共享（表3）

核心发现

✅ 通过11类贸易相关信息增强STR价值（附表1），直接关联洗钱手法（如虚高/低估价格）
✅ 识别跨太平洋洗钱高风险商品及贸易路线（表2-6显示Mini/Macro风险等级）
✅ 跨境协作团队机制对复杂洗钱调查的关键作用

主要建议

1. 资金渠道：募集专项基金支持to-be-built固定收益资产项目
2. 技术路径：开发基于贸易事件图谱的AI识别系统
3. 政策标准：执行多国贸易标准化（APG建议）