2022-04-27-上交所科创板-北京热景生物技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议_6页_1mb

北京热景生物技术股份有限公司第二届董事会第三十五次会议总结

会议基本信息

• 会议时间：2022年4月26日
• 会议形式：现场会议
• 会议地点：公司高端一层会议室
• 主持人：林长青
• 应到董事：9人
• 实到董事：9人
• 会议合规性：符合《公司法》、《公司章程》及相关法规要求

核心内容概述

本次董事会会议审议通过了多项重要议案，涵盖公司年度经营报告、财务报告、利润分配、内部控制、募集资金使用、审计机构续聘及年度报告等事项，为公司2021年度工作进行了全面总结，并为2022年的发展奠定了基础。

主要议案及表决结果

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

• 内容：董事会在2021年度认真履行职责，推进决议实施，研究审慎决策，支持公司平稳增长。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《2021年度总经理工作报告》

• 内容：总经理林长青带领团队在技术研发、产品、市场和组织建设等方面取得进展。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议《2021年度董事会审计委员会履职报告》

• 内容：审计委员会依据相关指引和规定，完成年度履职报告，并提出2022年工作建议。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议《2021年度财务决算报告》

• 内容：基于容诚会计师事务所的审计报告，董事会编制了财务决算报告。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：该议案尚需提交股东大会审议。

5. 确认2021年度董事及高级管理人员薪酬

• 内容：确认公司董事及高级管理人员薪酬，符合相关法规及公司实际情况。
• 表决结果：孙海峰薪酬9票赞成；其他人员薪酬8票赞成。
• 备注：独立董事发表明确同意意见，董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。

6. 审议《2021年度利润分配及公积金转增股本预案》

• 内容：拟每10股派发现金红利50元，预计派发现金红利310,981,705元；每10股转增4.8股。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议《2021年度内部控制评价报告》

• 内容：董事会根据内部控制相关规范，对公司内部控制有效性进行了评价。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：独立董事发表明确同意意见。

8. 审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

• 内容：募集资金存放与使用符合相关法规，未发现违规使用情况。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：独立董事发表明确同意意见。

9. 续聘容诚会计师事务所为2022年度审计机构

• 内容：鉴于容诚会计师事务所专业表现，拟续聘其为公司2022年度审计机构。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议《2021年年度报告》全文及其摘要

• 内容：董事会编制了《2021年年度报告》全文及其摘要。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
• 备注：该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议《2022年第一季度报告》

• 内容：董事会认为该报告真实反映公司2022年第一季度经营情况。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 提议召开2021年年度股东大会

• 内容：拟于2022年5月17日召开股东大会。
• 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关键信息总结

• 会议合规性：所有议案均按照《公司法》及《公司章程》规定进行表决，程序合法有效。
• 独立董事意见：独立董事对多项议案均发表了明确同意意见，支持公司治理及财务运作。
• 尚需股东大会审议的议案：包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬确认、审计机构续聘及年度报告等。
• 审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）被续聘为2022年度审计机构。
• 财务情况：公司2021年度利润分配比例为14.23%，并计划通过资本公积转增股本，总股本将由62,196,341股增至92,050,585股（以实际登记结果为准）。

结论

本次董事会会议全面总结了公司2021年度的经营情况与财务状况，审议并通过了多项重要议案，为公司后续发展提供了制度保障和决策支持。所有议案均获得一致通过，体现了董事会对公司治理和运营的高度重视。