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北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第二十九次会议总结

会议基本信息

• 会议名称：北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第二十九次会议
• 会议时间：2022年4月26日下午3时
• 会议地点：公司二层会议室
• 主持人：监事会主席李靖女士
• 应出席监事：3人
• 实际出席监事：3人
• 会议决议合法性：符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，决议合法有效。

核心内容与主要观点

1. 2021年度监事会工作报告

• 监事会认真履行监督和审查职责，圆满完成年度任务。
• 报告内容已通过监事会审议，尚需提交股东大会审议。

2. 2021年度财务决算报告

• 财务决算报告由董事会根据《公司章程》及容诚会计师事务所审计报告编制。
• 监事会一致通过该议案，尚需提交股东大会审议。

3. 2021年度监事薪酬确认

• 监事会认为公司对监事的考核和薪酬发放程序合法合规，符合公司实际情况。
• 对涉及个人薪酬的议案，相关监事回避表决，最终以2票赞成通过，尚需提交股东大会审议。

4. 2021年度利润分配及公积金转增股本预案

• 预案为：每10股派发现金红利50元，预计派发现金红利总额为310,981,705元，占净利润的14.23%。
• 同时，以资本公积每10股转增4.8股，转增后总股本为92,050,585股。
• 监事会一致通过该议案，尚需提交股东大会审议。

5. 2021年度内部控制评价报告

• 报告依据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求编制。
• 监事会一致通过该议案，确认内部控制有效性评价真实、准确。

6. 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

• 募集资金存放与使用符合相关法规及公司制度，未发现违规使用或损害股东利益的情况。
• 监事会一致通过该议案。

7. 续聘容诚会计师事务所为2022年度审计机构

• 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
• 监事会一致通过该议案。

8. 2021年年度报告全文及其摘要

• 年度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规和中国证监会规定。
• 监事会一致通过该议案，尚需提交股东大会审议。

9. 2022年第一季度报告

• 第一季度报告内容符合相关法律法规和中国证监会规定。
• 报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 监事会一致通过该议案。

关键信息汇总

• 监事会履职情况：监事会认真履行监督职责，确保公司运营合法合规。
• 财务报告与利润分配：监事会对2021年度财务决算、利润分配及转增股本预案表示认可。
• 内部控制与审计机构：监事会确认公司内部控制有效，同意续聘容诚会计师事务所。
• 信息披露合规性：监事会认为公司年度报告和季度报告内容真实、准确、完整，无虚假信息。
• 议案审议结果：所有议案均以全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

总结

本次监事会会议围绕公司2021年度的财务、运营、内部控制及信息披露等方面进行了全面审议，确认了多项重要事项的合规性与有效性。监事会认为公司各项运作符合法律法规及公司章程要求，为公司持续健康发展提供了有力保障。所有议案均获得一致通过，部分议案将提交股东大会进一步审议。