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无锡奥特维科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议总结

核心内容概述

无锡奥特维科技股份有限公司于2024年3月25日召开了2024年第一次独立董事专门会议，会议就四项议案进行了审议并形成决议。四项议案分别涉及关联交易总额预计、子公司担保额度、闲置募集资金使用及审计机构续聘事项。会议决议表明，独立董事对上述事项均表示同意，并建议提交董事会进一步审议。

主要观点与关键信息

一、关于预计公司2024年度日常性关联交易总额的议案

• 目的：为满足公司正常生产经营需要，预计2024年度日常性关联交易总额。
• 原则：遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
• 结论：关联交易不会影响公司独立性，未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规及公司章程规定。
• 决议：一致同意该议案，并提交董事会审议。

二、关于公司为子公司向银行授信提供担保额度的议案

• 目的：支持子公司业务发展，满足其日常经营资金需求，拓宽融资渠道。
• 对象：并表范围内的各子公司。
• 评估：子公司资产信用状况良好，具备偿债能力，公司对其有充分控制权，担保风险可控。
• 结论：担保事项符合公司经营和业务发展的需要，未发现损害公司及全体股东利益的情形。
• 决议：一致同意提供担保，并提交董事会审议。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

• 金额：不超过人民币6亿元。
• 用途：用于与主营业务相关的生产经营活动。
• 目的：解决公司暂时流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。
• 评估：不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
• 结论：符合股东和投资者利益，符合相关法规及公司章程规定。
• 决议：一致同意该事项，并提交董事会审议。

四、关于续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案

• 审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
• 资质：具备证券期货业从业资格，审计服务规范、专业。
• 团队表现：审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。
• 程序合规性：续聘程序符合相关规定。
• 结论：未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
• 决议：一致同意续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度审计机构。

结论

本次独立董事专门会议对四项议案进行了全面评估，确认其符合公司发展需求及法律法规要求，未发现损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意上述议案，并建议提交公司董事会审议。会议决议体现了独立董事对公司治理和合规经营的高度重视，为公司稳健发展提供了支持。