2024-04-26-上交所-申华控股2024年第一次独立董事专门会议决议_3页_369kb

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月25日召开，会议由金永利先生主持，3名独立董事全部出席，表决结果均为全票通过。主要内容总结如下：

• 2023年度利润分配方案：公司2023年度审计报告显示净亏损，母公司未分配利润为负，董事会决定不进行利润分配和公积金转增股本，所有独立董事同意并提请股东大会审议。

• 应收款项坏账、存货跌价及长期资产减值准备计提：针对应收款项等计提减值准备合计83,135,203.92元，符合谨慎性原则和会计准则，独立董事认为无损公司及中小股东利益，并同意该事项。

• 会计师事务所履职情况评估：众华会计师事务所勤勉尽责，审计工作规范，独立董事一致同意其履职表现。

• 董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬：管理层履职良好，薪酬公平合理，独立董事同意披露薪酬情况。

• 对外担保情况：公司遵守内控制度，有效防范风险，独立董事要求加强规范管理以降低担保风险。

• 2024年度日常关联交易预计：包括采购整车及配件、保修索赔等交易，程序合法，独立董事同意并提请股东大会审议。

• 2024年度担保计划：担保对象为公司下属企业，风险可控，有利于生产经营，独立董事一致同意。

总体而言，董事会决议均基于公司利益和合规原则，体现了独立董事的审慎态度。