2022-04-26-港交所-长城环亚控股_2021_年度报告_254页_4mb

报告摘要

長城環亞 2021 年度報告總結

公司資料

公司註冊地：百慕達，有限公司形式，具有有限責任。
股份代號：583，於香港聯合交易所主板上市。
註冊辦事處：百慕達漢密爾頓 Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street。
總辦事處及主要營業地點：香港中環夏怒道 12 號美國銀行中心 21 樓。
主要股份過戶登記處：
- 百慕達：MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，地址為 Hamilton HM 12。
- 香港：Computershare Hong Kong Investor Services Limited，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。
授權代表：徐永樂先生、江學勤先生。
公司秘書：江學勤先生（FCG 及 HKFCG）。
法律顧問：
- 香港：姚黎李律師行（服務至 2022 年 3 月 31 日）及 Sidley Austin（自 2022 年 4 月 1 日起）。
核數師：BDO Limited，位於香港干諾道中 111 號永安中心 25 樓。

主席報告書

核心內容

2021 年財務表現：
- 總收入約 HK$120.4 百萬。
- 股東應佔綜合淨溢利約 HK$759.7 百萬，其中包含約 HK$97.1 百萬的投資物業公平值收益。
- 剔除公平值收益後，股東應佔淨溢利約 HK$662.6 百萬，較 2020 年淨虧損 HK$149.0 百萬增加 544.7%。
- 每股盈利為 HK48.5 分，較 2020 年每股虧損 HK20.4 分大幅提升。
市場環境：
- 2021 年是充滿挑戰的一年，香港因疫情進一步衰退。
- 中美貿易摩擦、全球經濟放緩及疫情對業務造成壓力。
戰略發展：
- 通過合資企業投資香港多元化零售組合，提升在物業行業的市場地位。
- 增加零售業務規模，創造額外收入來源。
- 未來將積極把握「粤港澳大灣區」戰略部署的發展機會，拓展業務範疇。

董事及高級管理層

執行董事

王海先生：
- 52 歲，北京出生，清華大學工商管理碩士，高級會計師。
- 自 2021 年 8 月 20 日起擔任執行董事、董事會主席及提名委員會主席。
- 有逾 29 年金融經驗，曾於中國農業銀行、中國長城資產等機構擔任多個高層職務。
- 自 2021 年 6 月起任長城國際總經理、董事。

非執行董事

徐永樂先生：
- 52 歲，曾擔任湖南天一科技（現為湖南景峰醫藥）董事長。
- 自 2021 年 3 月 26 日起任執行董事，2021 年 7 月 19 日起任薪酬委員會成員，2020 年 12 月 8 日起任行政總裁。
- 擁有中國財政部財政科學研究所管理學（會計學）博士及高級經濟師資格。
- 有逾 16 年金融經驗，曾於中國農業發展銀行、中國長城資產等機構擔任高層職務。

獨立非執行董事

余先慶先生：
- 50 歲，安徽出生，中國科學院等離子體物理研究所工學碩士。
- 自 2021 年 8 月 20 日起擔任非執行董事及審核委員會成員。
- 有逾 24 年金融經驗，曾於中國長城資產擔任多個高層職務。
- 自 2018 年 2 月起任中國長城資產子公司管理部子公司管理二處高級經理。
宋敏博士：
- 60 歲，浙江大學應用數學學士，華中科技大學應用數學碩士，俄亥俄州立大學博士。
- 自 2016 年 11 月 5 日起擔任獨立非執行董事，薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員。
- 擁有豐富的銀行監管與金融市場研究經驗。
- 現任武漢大學經濟與管理學院院長，同時擔任多家上市公司獨立非執行董事。
孫明春博士：
- 51 歲，復旦大學國際經濟學士，史丹福大學工程經濟系統碩士及管理科學與工程博士。
- 自 2016 年 11 月 5 日起擔任獨立非執行董事，薪酬委員會及提名委員會成員。
- 現任海通國際證券集團有限公司首席經濟學家，並擔任多家上市公司獨立非執行董事。
劉艷女士：
- 51 歲，中央財經大學經濟學士，羅徹斯特大學工商管理碩士。
- 自 2018 年 11 月 26 日起擔任獨立非執行董事及審核委員會主席。
- 擁有中國註冊會計師協會及 CFA 資格，有逾 21 年審計、財務管理、稅務及資金管理經驗。
- 現任太和控股有限公司及梧桐國際發展有限公司獨立非執行董事。

高級管理層

鄭遠遠女士：
- 43 歲，於 2019 年 3 月 15 日獲委任為副總經理。
- 曾任公司秘書（2016 年 10 月 31 日至 2019 年 10 月 11 日）及法務部門主管。
- 擁有法律職業資格證書，通過中國司法考試，取得美國紐約州執業律師資格及香港執業律師資格。
- 有豐富的法律及財務管理經驗，曾於貝克·麥堅時律師事務所及多家企業擔任高層職務。
鄒來營先生：
- 45 歲，於 2021 年 11 月 23 日獲委任為財務總監。
- 中南財經政法大學財經金融學士，英國紐卡斯爾商學院金融管理碩士。
- 擁有中國註冊會計師及國際風險管理師資格。
- 有豐富的財務分析、風險管理及審計經驗，曾於交通銀行、東亞銀行、中國環球租賃等機構擔任高層職務。

關鍵信息總覽

財務表現：
- 2021 年總收入 HK$120.4 百萬，淨溢利 HK$759.7 百萬（含 HK$97.1 百萬公平值收益）。
- 剔除公平值收益後，淨溢利 HK$662.6 百萬，較 2020 年淨虧損 HK$149.0 百萬增長 544.7%。
- 每股盈利 HK48.5 分，較 2020 年每股虧損 HK20.4 分大幅改善。
業務發展：
- 物業投資業務表現穩定，主要物業包括葵芳廣場、美國銀行中心、愉景樓等。
- 愉景樓於 2021 年成功租賃予松齡護老集團，預計 2022 年正式營運。
- 金融服務業務收入及盈利大幅下降，分別減少約 95.0% 和 533.3%。
戰略展望：
- 預期 2022 年將面對更多挑戰，但相信疫情後香港經濟將逐步穩定。
- 將積極拓展業務，把握「粤港澳大灣區」戰略部署的機會。
- 通過品牌優勢及控股股東支持，實現穩健發展。