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2015-2016 年度凱聯國際酒店有限公司年報總結

公司資料

• 公司名稱：凱聯國際酒店有限公司（Associated International Hotels Limited）
• 股份代號：105
• 董事會成員：
  • 執行董事：鐘輝煌（主席）、鐘環林（副主席）、鍾爛輝、鍾樂南、鐘聰玲
  • 非執行董事：洗祖昭
  • 獨立非執行董事：周雲海、姚李男、李松
• 公司秘書：吳秀芳
• 銀行：恒生銀行有限公司、華僑銀行、香港上海滙豐銀行有限公司、東亞銀行有限公司
• 律師：召士打律師行、的近律師行、羅夏信律師事務所
• 核數師：畢馬威會計師事務所
• 股票登記處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室
• 註冊辦事處：香港九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場9樓
• 網站：http://aihl.etnet.com.hk

財政業績及業務回顧

• 截至2016年3月31日止年度，集團經審核經營溢利為港幣552,400,000元（2015年：532,300,000元）
• 權益股東應佔溢利為港幣871,400,000元（2015年：1,290,400,000元）
• 年度末期股息建議為每股港幣0.60元，與中期股息合計為每股港幣1.20元
• 財務報告詳情見董事會報告書（第29-52頁）

商業模式及策略

• 集團專注於香港物業投資，致力於營造和保留價值
• 採用審慎的物業投資策略，專注高質素項目
• 維持穩健財務狀況，注重現金流量及低資本負債比率
• 管理層負責日常運作，董事會制定目標與策略，並監督財務與企業管治

企業管治報告

• 遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》，除外以下條文：
  • A.1.8：未為董事投保法律行動，但董事會認為風險可接受
  • B.1.5：未按薪酬等級披露高層管理人員薪酬，理由為避免員工不當比較及保護敏感信息
  • F.1.3：公司秘書直接向副主席報告，董事會認為此安排合適
• 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會，各自有明確職權範圍
• 董事會與管理層有清晰的職責分工，並保持密切合作

董事會成員與培訓

• 董事會會議：共召開6次，其中4次為定期會議，1次為股東大會
• 董事出席情況：所有董事均出席所有會議
• 董事培訓：
  • 本年度為董事提供與企業管治、法規及職責相關的培訓
  • 所有董事均參與內部培訓課程，並獲取簡報
  • 鼓勵董事參與外部培訓，費用由公司承擔

董事會委員會

薪酬委員會

• 成員：周雲海（主席）、洗祖昭、姚李男、李松
• 職責包括：
  • 制訂董事及高層管理人員薪酬政策
  • 評估執行董事和高層管理人員薪酬
  • 向董事會建議非執行董事及獨立非執行董事薪酬
  • 考慮市場狀況、集團業績、個人表現等因素
• 會議次數：3次，所有成員均出席
• 薪酬決定：
  • 執行董事及高層管理人員薪酬由薪酬委員會根據行政總裁建議決定
  • 鍾輝煌先生薪酬由薪酬委員會全權決定

提名委員會

• 成員：鐘輝煌（主席）、鐘瓊林、周雲海、姚李男、李松
• 職責包括：
  • 檢討提名政策與董事會多元化政策
  • 評估董事會結構與組成
  • 評估獨立非執行董事的獨立性
  • 物色合適候選人並提出提名建議
  • 建議董事委任及繼任計劃
• 會議次數：3次，涵蓋提名政策、組成、多元化目標等議題

獨立核數師報告

• 獨立核數師報告見第57-58頁
• 核數師確認財務報表符合持續經營基準
• 財務報表採用與上一財政年度一致的會計政策，除財務報表附註中披露的修訂外

五年財務概要

• 財務概要見第119頁，涵蓋財務狀況、業績及權益變動等信息

企業管治與獨立性

• 獨立非執行董事均確認其獨立性，其中一人具適當專業資格
• 董事會成員包括家族成員，部分家族成員擁有集團外的業務
• 董事會與管理層職責明確，並有書面明確的權力與職能劃分

結論

凱聯國際酒店有限公司在2015-2016年度持續專注於香港物業投資，並保持穩健財務狀況與高標準企業管治。董事會通過多個委員會有效監督與管理集團運作，並確保董事與管理層之間的權力平衡與合作。公司亦重視董事培訓，以維持其知識與技能水平，並遵循合規的薪酬政策。