2017-公开转让书·配天制造·832223_146页_2mb

深圳市配天智造装备股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

深圳市配天智造装备股份有限公司是一家专注于通讯及信息技术、消费类电子产品加工领域的数控机床设计研发企业。公司成立于2006年，于2014年11月26日整体变更为股份有限公司。公司主要产品包括数控机床及配套产品，如数控系统、自动化设备等，其技术覆盖机床设计与数控系统开发，拥有自主知识产权，具备较强的市场竞争力。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：深圳市配天智造装备股份有限公司
• 法定代表人：孙尚传
• 注册资本：2,300万元
• 住所：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A3的102C
• 所属行业：通用设备制造业（行业代码C34），金属切削机床制造（行业代码C342）
• 经营范围：数控机床及其配套产品的研发设计、生产与销售；电机、电主轴、编码器、驱动器、控制芯片、嵌入式软件、工业自动化产品的设计、技术开发、销售与相关技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。

挂牌信息

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 转让方式：协议转让
• 股东所持股份限售情况：公司成立未满一年，现有股东未可转让股份。
• 股东构成：
  • 配天重工（80%）
  • 北京配天（10%）
  • 未名兄弟（10%）
    所有股东均为实际控制人孙尚传控制的企业。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

1. 客户较为单一的风险：主要客户为大富科技及其附属公司，占比分别为56.63%、84.04%、92.15%。若大富科技调整产品结构或通信行业波动，将对销售产生不利影响。
2. 关联方转移定价的风险：由于关联方销售占比高，存在税务主管机关依据《特别纳税调整实施办法（试行)》进行特别调整的风险。
3. 实际控制人控制的风险：实际控制人孙尚传通过多公司控制公司，可能影响公司治理结构和中小股东利益。

为应对上述风险，公司采取以下措施：

• 提升公司产能，以满足更多客户订单需求。
• 开拓新客户，利用自身在价格、效率和售后方面的优势。

公司历史沿革

公司经历了多次股权变更与增资：

• 2006年：由张国斌、吕战争共同出资设立深圳市海纳科数控科技有限公司。
• 2008年：完成第一次股权转让，大富配天投资获得70%股权。
• 2009年：完成第二次股权转让，配天智能获得100%股权。
• 2012年：配天数控变更为一人有限公司，配天重工持有100%股权。
• 2013年：增资至2,300万元，配天重工持股比例为100%。
• 2014年：整体变更为股份公司，注册资本为2,300万元。

股东与实际控制人

• 控股股东：配天重工，持股80%，注册资本3,000万元，由孙尚传间接控制。
• 实际控制人：孙尚传，直接持有未名兄弟60%股权，并通过大富配天投资间接控制配天重工100%股权及北京配天76.90%股权。
• 主要股东：
  • 未名兄弟（10%）
  • 北京配天（10%）
    所有股东均为法人，且存在关联关系。

董事、监事与高级管理人员

• 董事长：孙尚传
• 董事：童恩东、徐志根、郭涛、万雯
• 监事会主席：肖竞
• 职工代表监事：段春涛
• 监事：邓莉
• 总经理：吕战争
• 总工程师：郭涛
• 财务总监：张鹭

以上人员在公司中均担任重要职务，为公司运营提供支持。

财务数据（最近两年及一期）

注：2012年公司亏损，因此未列示净资产收益率。财务指标计算依据相关法规。

与本次挂牌相关的机构

• 主办券商：长城证券有限责任公司
• 律师事务所：广东信达律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：深圳德正信国际资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司业务与产品

主要业务

公司专注于定制化数控机床及配套产品的研发、设计、生产和销售，具备自主知识产权的数控系统，为国内较少具备中高端数控系统能力的数控机床企业之一。公司业务分为两个阶段：

1. 技术积累阶段（2006年-2012年）：专注于数控机床设计及操作系统等核心部件的研发。
2. 数控机床整机量产阶段（2013年至今）：实现数控机床的定制化生产，并明确商业模式，开始量产。

主要产品

公司主要产品包括：

• 数控机床：
  • 卧式加工中心（TH500系列）
  • 立式加工中心（TV600系列）
  • 龙门磨铣机（TP300系列）
• 配套产品：数控系统（AE6000系列）
• 其他产品：自动锁螺丝机、自动锁螺杆机等自动化设备。

产品特点

• 定制化：能够根据客户的具体需求进行快速响应，支持多品种小批量产品的生产。
• 平台化：产品设计从平台化、模块化出发，便于集成到智能化工厂与自动化产线中。
• 智能化：具备较强的可拓展性、可连接性、可集成性、开放性，符合工业4.0的发展趋势。

结论

深圳市配天智造装备股份有限公司是一家具备自主数控系统开发能力的数控机床制造商，业务集中在通讯及信息技术、消费类电子产品加工领域。公司虽存在客户集中度高、关联方交易、实际控制人控制等风险，但已通过提升产能和开拓新客户等策略进行应对。公司拥有良好的技术积累和产品结构，具备较强的市场竞争力，未来有望拓展至汽车电子等新兴领域。