公开转让书·配天制造·832223_146页_2mb

深圳市配天智造装备股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

深圳市配天智造装备股份有限公司是一家专注于通讯及信息技术、消费类电子产品加工领域的数控机床设计研发企业。公司成立于2006年，2014年整体变更为股份有限公司，注册资本为2,300万元。公司主要产品包括数控机床及其配套产品，如数控系统、自动化设备等，具有较高的加工效率和精度，符合工业4.0发展趋势。公司目前主要客户为大富科技及其附属公司，关联方销售占比高达92.15%，存在一定的市场集中风险。

主要观点

1. 公司业务与产品：

   • 公司主营数控机床及其配套产品的研发、设计、生产和销售，产品包括卧式加工中心、立式加工中心、龙门磨铣机、数控系统等。
   • 公司具备自主知识产权的数控系统，产品具有定制化、平台化、网络化特点，可满足不同客户的需求。
   • 公司产品在加工效率、加工精度、售后支持等方面具有比较优势。

2. 市场风险：

   • 客户单一风险：公司产品主要销售给大富科技及其附属公司，若其需求减少，将对销售业绩造成影响。
   • 关联交易风险：公司与大富科技同属实际控制人孙尚传控制，存在关联方转移定价及实际控制人不当控制的风险。
   • 市场拓展风险：公司客户数量较少，业务规模扩大后，需同步加强人员、技术等方面的投入，否则可能影响市场开拓。

3. 公司股权结构：

   • 公司目前由配天重工（80%）、北京配天（10%）、未名兄弟（10%）持股，均为实际控制人孙尚传控制的企业。
   • 股东未作出自愿锁定承诺，且股份未被质押或冻结。

4. 公司发展历史：

   • 公司前身深圳市海纳科数控科技有限公司于2006年成立，2014年整体变更为股份公司。
   • 自股份公司设立以来，未发生重大资产重组。

5. 财务表现：

   • 公司最近两年及一期的财务数据表明，其营业收入和净利润均呈增长趋势，但2012年曾出现亏损。
   • 毛利率和净资产收益率较高，表明公司盈利能力较强。

关键信息

股东结构与实际控制人

• 控股股东为配天重工，持股80%。
• 实际控制人为孙尚传，通过配天重工及大富配天投资间接控制公司。
• 公司股权未被质押或冻结，且无自愿锁定承诺。

股票信息

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 股票总量：2,300万股
• 转让方式：协议转让
• 股票面值：1元

业务模式

• 定制化：公司产品具备定制化能力，能够根据客户需求进行快速响应和改造，适用于多品种小批量生产。
• 平台化：产品设计从平台化、模块化出发，便于集成进智能化工厂，与工业机器人等要素进行整合。

技术优势

• 公司拥有12项专利和19项软件著作权，技术涵盖机床设计与数控系统开发。
• 数控系统具备自主知识产权，相较于外购方式，具有更高的灵活性和响应速度。

财务数据

重要机构

• 主办券商：长城证券有限责任公司
• 律师事务所：广东信达律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所
• 资产评估机构：深圳德正信国际资产评估有限公司

总结

深圳市配天智造装备股份有限公司是一家专注于数控机床及配套产品设计研发的高新技术企业，具备较强的定制化与平台化能力。公司主要客户为大富科技及其附属公司，关联方销售占比高，存在一定的市场风险。公司股权结构稳定，由实际控制人孙尚传掌控，未发生重大股权变动。公司业务发展迅速，财务表现良好，具备较强盈利能力。未来公司计划拓展至汽车电子等新兴领域，以降低对单一客户的依赖。