2024-04-25-上交所-日出东方控股股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议_2页_97kb

日出东方控股股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议总结

根据相关规定，公司独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，应到独立董事 3 名，实到 3 名。

会议审议并一致通过如下事项：

1. 《关于公司确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

   • 结论：认为 2023 年日常关联交易必要且程序合规，定价公允，未损害公司及股东利益；2024 年度日常关联交易预计符合经营需要，定价原则公正，未损害公司及股东利益。

2. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

   • 结论：认为授信担保均为日常经营所需，对公司财务和经营成果影响不大，符合现行法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效，风险可控，同意该议案。

出席本次会议的独立董事签字：穆培林、张小松、吴宇平。