2024-04-29-上交所科创板-独立董事专门会议2024年第一次会议决议_3页_172kb

张家港广大特材股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年4月24日召开，所有应出席的2名独立董事均参与投票，会议决议合法有效。会议一致通过三个议案，并提交董事会审议。第一个议案涉及2023年度利润分配，方案为每股派发现金红利0.6元，总分红金额约1285.4万元，分红比例11.77%。第二个议案审核了募集资金存放和使用情况，确认无违规情形。第三个议案决定续聘天健会计师事务所作为2024年度审计机构，程序合规。所有议案获得独立董事一致支持。