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河南红枫种苗股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：河南红枫种苗股份有限公司
注册资本：5,700万元人民币
公司住所：郑州市金水区农科路38号5号楼1单元301
法定代表人：张丹
主营业务：苗木、特种植物新品种的研究、种植、销售及技术服务，以及畜牧养殖业。
挂牌情况：股票代码未提供，股票简称“红枫种苗”，股票种类为人民币普通股，每股面值1元，股票总量5,700万股。

控股股东及实际控制人

• 张丹：持股51.72%，任董事长
• 张茂：持股15.21%，任总经理，与张丹为夫妻关系
• 共同持股比例：66.93%，为公司实际控制人
• 承诺：若因基本农田租赁问题导致公司受罚或搬迁，张丹、张茂将全额补偿相关损失。

股权结构

公司目前共有8名股东，其中前三位为主要股东：

公司历史沿革

公司前身河南省红枫实业有限公司成立于2005年2月17日，注册资本为301万元。经过多次股权转让与增资，截至2014年5月31日，公司整体改制为股份公司，注册资本增至5,700万元，其中张丹、张茂为主要股东，分别持股51.72%和15.21%。

公司业务

主营业务

公司主要业务为苗木、特种植物新品种等的研究、种植、销售及技术服务，产品涵盖植物新品种、珍稀濒危植物和普通植物。

产品分类及用途

主要技术

• 人工诱变技术：用于选育植物新品种，如黄金甲、雪中红等。
• 引种驯化技术：用于引进和驯化珍稀植物，如琪桐、银杉等。
• 组织培养技术：用于快速扩繁珍稀苗木，提高生产效率。
• 扦插培育技术：公司拥有国家发明专利“一种植物半芽或一叶快繁培育方法”，成活率高达98%。
• 嫁接培育技术：用于提高新品种成活率，实现快速成品化。

无形资产

• 商标：正在申请多个商标，包括“红枫种苗”、“蝶衣”、“金阳光”等，部分商标转让手续正在进行中。
• 专利权：公司拥有1项发明专利，正在申请1项新专利。
• 植物新品种权：已取得7项植物新品种权，另有9项品种已完成研发但尚未申请。
• 业务许可资格：包括林木种子生产与经营许可证、国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证等。

风险提示

1. 自然灾害风险：苗木种植易受旱、涝、冰雹等自然灾害影响，公司基地面积大，分布广，存在较大影响。
2. 租赁土地使用权风险：公司租赁土地中部分涉及基本农田，存在受行政处罚及被征收征用风险，但已解决基本农田占用问题。
3. 武警合作协议到期风险：与武警河南总队合作的现代农副业基地占地约3,900亩，若到期无法续约将影响经营。
4. 植物新品种被盗繁风险：新品种在推广前可能被他人盗取繁殖，影响市场竞争力。
5. 实际控制人控制不当风险：张丹、张茂控制公司，若其不当控制可能损害中小股东利益。
6. 客户集中风险：前五名客户销售额占比高，客户集中可能带来经营风险。
7. 应收账款风险：2014年末应收账款占营收53.11%，存在坏账风险。
8. 税收优惠政策变动风险：若国家政策变化，可能影响公司利润。

财务情况

有关机构

• 主办券商：国海证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市中伦律师事务所
• 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中联资产评估集团有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

总结

河南红枫种苗股份有限公司是一家专注于植物新品种和珍稀物种苗木的种植与销售企业，其业务涉及苗木种植、技术服务及部分农副产品生产。公司由张丹、张茂夫妇实际控制，股权结构清晰，主要产品包括植物新品种、珍稀濒危植物及普通植物，覆盖多种用途。公司拥有多种技术，如人工诱变、引种驯化、组织培养、扦插和嫁接等，以提高生产效率和市场竞争力。尽管公司具备一定的市场前景，但其也面临自然灾害、土地租赁、客户集中、应收账款及税收政策变动等多重风险。公司已通过多次增资与股权转让形成当前的股权结构，并在相关领域取得了多项专利与植物新品种权。公司财务状况稳健，但需关注应收账款及净利润波动。