2023-04-27-上交所-柳钢股份2022年度董事会审计委员会工作报告_2页_107kb

柳钢股份董事会审计委员会2022年度工作报告总结

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会成员发生变动：独立董事赵峰离任，新增独立董事胡振华，池昭梅继续担任主任委员。

二、会议召开及履职情况

审计委员会全年召开4次会议，覆盖了对公司财务报告、内部控制、内外部审计工作、关联交易等事项的监督审查。委员会成员在会议期间主动跟进公司动态，及时与管理层沟通，保障合规运作。

三、2022年度主要工作

1. 年度财务报表审计

审计委员会牵头推动年度财务报告编制作业，确保2021年度财务报表：

• 遵循企业会计准则编制
• 内容格式合规，信息披露完整
• 审核合规，未发现编制与审议环节违规行为

2. 关联交易监督

委员会监督日常关联交易的追加确认及预计：认为定价公允，遵循公平原则，符合法律与公司章程，同意提交董事会审议；并对续签生产经营服务协议延续性交易提出审慎意见，同样认为定价合规且不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3. 内部控制评估

委员会评估公司2021年度内部控制有效性，确认：

• 内控制度建立健全，符合规范体系与相关要求
• 无主要或重要缺陷（财务及非财务报告层面），建议通过年度内部控制评价报告提交董事会审议

4. 外部审计工作评估及续聘建议

委员会对天职国际会计师事务所的工作给予积极评价，认为内部审计和外部审阅独立客观，建议续聘其为公司2022年度财务与内部控制审计机构。

5. 其他日常职责

• 参与定期报告审核，保障按时准确披露
• 与内部审计部门跟进董事长安排的审计事项并敦促整改结果

四、未来展望

展望2023年，审计委员会将继续强化履职，深化与管理层、审计机构、财务部门之间的协同合作，推动公司持续稳定发展。