2024-03-08-上交所-南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_2页_360kb

南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告总结：

一、概述
董事会审计与内控委员会根据有关法律、法规和公司制度，本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所（天衡会计师事务所）的监督职责履行情况作出汇报。

二、主要工作内容

1. 对天衡会计师事务所的资质条件、专业能力、执业记录、独立性、风险管理等方面进行了全面评估，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，能够胜任公司审计工作，且与公司及关联方无关联，保持了独立性。
2. 2023年3月，委员会审议通过续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案。
3. 2024年1月和3月，委员会分别与天衡会计师事务所签字注册会计师进行了两次沟通会议，重点关注2023年度审计工作进展、重要事项及内控审计情况。

三、会议决议
2024年3月，委员会审议并通过了公司2023年度审计工作的总结报告、财务报告、内部控制评价报告、募集资金存放使用报告等议案，并提交董事会审议。

四、委员会履职情况
委员会严格按照相关规定，认真履行监督职责，在年报审计期间与事务所保持充分沟通，督促审计工作及时、准确、公正地完成，有效发挥了专业委员会作用。