深圳警翼智能科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（申报稿2018年4月25日）_15页_289kb

深圳警翼智能科技股份有限公司股本演变及高管确认意见总结

核心内容概述

深圳警翼智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自设立以来经历了多次股权结构变化及增资，最终整体变更为股份有限公司，并准备首次公开发行股票并在创业板上市。公司对股本演变情况进行了详细说明，并由全体董事、监事及高级管理人员确认其真实性、准确性。

主要观点

• 公司从2010年6月设立开始，经历了多轮股权转让与增资。
• 股权结构在多次变更中不断调整，涉及自然人股东及员工持股平台。
• 公司历史上曾存在股权代持情况，但已全部解除，且无任何争议或纠纷。
• 公司整体变更为股份有限公司后，股本结构稳定，未再发生变动。

关键信息

一、公司设立（2010年6月）

• 公司名称：深圳警翼数码科技有限公司（警翼有限）
• 注册资本：500万元
• 设立时间：2010年6月18日
• 实收资本：390万元（占注册资本的78%）
• 出资方式：全部为货币出资
• 股东情况：
  • 股东共8人：杨泊川、张平清、曾涛、龚苹频、张莉红、鲍美平、陆斌、崔乘刚
  • 实缴出资合计390万元，认缴出资额合计500万元

二、2012年9月 第一次股权转让

• 曾涛将其持有的15%股权转让给张平清
• 转让后股东情况：
  • 股东共7人：荣勤、张平清、龚苹频、鲍美平、吴建民、陆斌、崔乘刚
  • 实缴出资合计500万元，认缴出资额合计500万元

三、2013年4月 第一次增资

• 注册资本由500万元增至1,000万元
• 增资后股东情况：
  • 股东共7人：荣勤、张平清、吴建民、龚苹频、鲍美平、叶锋、崔乘刚
  • 实缴出资合计1,000万元，认缴出资额合计1,000万元

四、2014年9月 第五次股权转让

• 和平鸽将22.8%股权转让给众翼投资
• 张平清将2.5%股权转让给荣勤
• 转让后股东情况：
  • 股东共8人：荣勤、张平清、陈历北、众翼投资、李晓龙、崔乘刚、杨金才、李朝兴
  • 实缴出资合计1,000万元，认缴出资额合计1,000万元

五、2015年10月 第七次股权转让

• 众翼投资将4%股权转让给众壹投资
• 众翼投资将10%股权转让给荣勤
• 转让后股东情况：
  • 股东共9人：荣勤、张平清、陈历北、众翼投资、众壹投资、李晓龙、崔乘刚、杨金才、李朝兴
  • 实缴出资合计1,000万元，认缴出资额合计1,000万元

六、2016年7月 整体变更为股份公司

• 按账面净资产折股，折合公司股份6,000万元
• 股东及持股情况：
  • 荣勤：2,940万元（49%）
  • 张平清：900万元（15%）
  • 陈历北：540万元（9%）
  • 众翼投资：528万元（8.8%）
  • 李晓龙：432万元（7.2%）
  • 众壹投资：240万元（4%）
  • 崔乘刚：240万元（4%）
  • 杨金才：120万元（2%）
  • 李朝兴：60万元（1%）

股权代持情况说明

• 荣勤与杨泊川、张平清：
  • 荣勤曾委托杨泊川代持30%股权，后解除代持关系，转让给张平清及荣勤本人。
  • 股权代持关系已解除，无争议、纠纷或潜在纠纷。
  • 荣勤承诺承担因代持关系引起的一切损失。

股本演变总结

• 公司自设立以来，通过多次股权转让与增资，逐步完善了股权结构。
• 历史上的股权代持问题已彻底解决，且不影响公司上市。
• 自2016年7月整体变更为股份公司后，股本结构稳定，未再发生变化。

高管确认意见

• 公司全体董事、监事及高级管理人员确认股本演变情况真实、准确、完整、及时。
• 承诺对说明内容的真实性、准确性承担个别和连带法律责任。