2024-04-25-上交所-高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告_3页_108kb

董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的总结

一、会计师事务所基本情况

董事会审计委员会审议通过了续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案。天健成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生。截至 2023 年 12 月 31 日，天健拥有 238 名合伙人、2272 名注册会计师，并有 836 名注册会计师具备签署证券服务业务审计报告的能力。

二、聘任程序

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司经第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议通过，决定续聘天健作为 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。

三、审计监督情况

审计委员会依据相关规定，对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其他执业质量进行了严格审查，认为其具备审计服务能力。

• 2024 年 2 月 29 日：审计委员会召开会议，就年报审计工作安排与天健进行沟通，包括审计时间、范围等事宜，并审阅财务报表并提出意见。
• 2024 年 4 月 12 日：审计委员会会议再次审阅财务报表并提出意见。
• 2024 年 4 月 18 日：审计委员会会议审议通过包括年度报告、内部控制评价报告、审计机构续聘议案等多项议案。

四、总体评价

审计委员会认为天健在审计过程中独立、勤勉尽责，遵循执业准则，审计行为规范、及时，审收费用合理。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会
2024 年 4 月 24 日