2023-04-28-上交所-第十一届董事会审计与财务委员会第四次会议决议_2页_45kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会会议总结

会议基本信息

• 公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
• 会议名称：第十一届董事会审计与财务委员会第四次会议
• 会议时间：2023年4月7日
• 决议日期：2023年4月24日
• 参会人员：董事会审计与财务委员会全体成员

核心内容

本次会议主要审议了《公司2023年第一季度报告》。会议内容聚焦于公司财务状况的分析与评估，确保报告内容的真实、准确和完整。会议通过了将该报告提交公司董事会审议的决议。

主要观点

1. 报告审议：会议对2023年第一季度的财务报告进行了全面审议，确认了报告的编制符合相关法规及公司内部制度要求。
2. 财务透明度：委员会成员一致认为，报告充分反映了公司在该季度的经营成果和财务状况，体现了良好的财务透明度。
3. 合规性：会议强调了报告在合规性方面的表现，认为其符合上市公司信息披露的相关规定。
4. 后续流程：会议决议将报告提交至公司董事会，以便进一步审议和批准。

关键信息

• 会议性质：董事会审计与财务委员会例行会议，属于公司内部治理机制的一部分。
• 会议结果：全体委员一致通过议案，同意将《公司2023年第一季度报告》提交董事会审议。
• 签字页：会议决议签字页列出了主任委员及各委员的签名，显示会议决议的正式性和权威性。

会议意义

本次会议是公司治理结构中审计与财务委员会履行职责的重要体现，确保了公司财务信息的准确性和合规性，为董事会决策提供了坚实的数据支持。同时，也展示了公司对财务透明度和内部控制的重视。

附件信息

• 会议决议签字页包含主任委员及各委员的签名，确认了会议决议的有效性。
• 无其他正文内容，仅包含会议决议及签字信息。

总结

本次会议主要围绕《公司2023年第一季度报告》的审议展开，委员会成员一致认可报告内容，并决定将其提交董事会进一步审议。会议体现了公司内部治理的规范性和专业性，为公司持续健康发展提供了保障。