2022-03-21-上交所-第十届董事会审计与财务委员会第十四次会议决议_3页_425kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十四次会议总结

会议基本信息

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十四次会议于2022年3月18日在上海召开，会议由主任委员王鸿祥主持，全体委员出席会议。

会议审议内容

本次会议审议了以下19项议案，涵盖公司年度报告、财务预算、利润分配、资产减值、关联交易、投资授权、审计机构续聘、内部控制评价、ESG报告、独立董事述职及委员会履职情况等多个方面：

1. 《2021年度董事会工作报告》
2. 《2021年年度报告及摘要》
3. 《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
4. 《2021年度利润分配预案》
5. 《关于公司2021年度计提资产减值准备的报告》
6. 《关于2022年度公司借款及担保情况的议案》
7. 《关于支付2021年度会计师事务所报酬与2022年续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2022年度内控审计会计师事务所的议案》
9. 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
10. 《关于2022年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
11. 《关于2022年度公司捐赠总额授权的议案》
12. 《关于向公司联合营企业提供财务资助的议案》
13. 《关于制定<公司债券信息披露管理制度>的议案》
14. 《关于公司发行债券有关事项的议案》
15. 《关于对子公司提供担保的议案》
16. 《2021年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）
17. 《2021年度环境、社会及管治报告》
18. 《独立董事2021年度述职报告》
19. 《审计与财务委员会2021年度履职情况报告》

核心内容与主要观点

• 年度总结与报告：会议审议并通过了2021年度的董事会工作报告、年度报告及摘要，以及财务决算与预算报告，表明公司对过去一年的经营状况和未来财务规划进行了全面梳理。
• 利润分配与资产减值：公司提出了2021年度利润分配预案，并对资产减值准备进行了计提，反映出公司对财务健康状况的重视。
• 关联交易与投资授权：会议审核了2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计，同时授权了2022年度复合功能地产业务投资总额及捐赠总额，体现了公司对业务拓展与社会责任的规划。
• 财务资助与担保：针对向联合营企业财务资助及对子公司的担保事项，委员会进行了审议，确保相关决策符合公司利益和风险控制要求。
• 债券发行与信息披露：委员会审议了公司发行债券的相关事项，并制定了债券信息披露管理制度，以规范信息披露行为，提升透明度。
• 审计机构续聘：会议一致通过续聘**上会会计师事务所（特殊普通合伙）**为公司2022年度的审计及内控审计机构，认为其具备专业能力、独立性和良好的诚信状况。

关键信息

• 审计机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）被提议续聘为2022年度审计机构及内部控制审计机构。
• 会议结论：全体委员一致认为上述议案客观真实地反映了公司实际情况，同意将议案提交董事会审议。
• 委员签名：主任委员王鸿祥及委员谢佑平、王哲、王基平、李志强均在决议签字页签字确认。

总结

本次会议全面回顾了公司2021年度的经营成果与财务状况，明确了2022年度的财务预算、利润分配、投资计划及社会责任安排，同时强化了公司治理结构，确保审计与财务工作的合规性与独立性。委员会对审计机构的续聘表示支持，认为其在专业能力与独立性方面符合公司需求，为公司财务健康和信息披露提供了有力保障。