2024-03-21-上交所-鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议决议_2页_154kb

鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事专门会议总结

一、会议基本信息

• 会议名称：鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议
• 会议时间：2024年3月10日发出通知，2024年3月20日召开
• 会议地点：公司会议室
• 召集人：独立董事朱德胜
• 参会人员：应参会独立董事2名，实际参加表决的独立董事2名
• 会议合法性：符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效
• 决议内容：通过五项议案，均需提交董事会第十二次会议审议，并最终提交股东大会批准，关联股东需回避表决

二、核心内容与主要观点

1. 日常关联交易预计发生金额

• 内容：公司（含下属子公司）将与控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易，涉及劳务、商品采购与销售、房屋租赁等领域。
• 观点：独立董事认为，上述关联交易遵循市场化定价原则，未损害公司及其他股东利益，不影响公司独立性，未形成对关联方的依赖。

2. 向关联方融资额度

• 内容：公司拟向关联方申请一定额度的融资，以满足经营发展需求。
• 观点：独立董事认为，该融资安排有利于公司可持续发展，交易公平合理，未损害中小股东和非关联股东利益。

3. 续签《金融服务协议》

• 内容：公司拟与山东省商业集团财务有限公司续签金融服务协议。
• 观点：独立董事认为，该协议签署基于平等自愿原则，有助于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，有利于公司长远发展。

4. 关联方财务公司风险评估报告

• 内容：公司出具了关于山东省商业集团财务有限公司的风险评估报告。
• 观点：独立董事认为，报告全面反映了财务公司的经营资质、内部控制、管理和风险控制情况，未发现其存在重大风险缺陷，且受中国银保监会严格监管。

5. 金融业务风险处置预案

• 内容：公司制定了针对在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案。
• 观点：独立董事认为，该预案具备较强的可操作性和预防性，能够有效防范、控制和化解资金风险，保障公司资金安全。

三、关键信息汇总

四、总结

本次独立董事专门会议围绕公司与关联方的多项交易及合作事项进行了审议，会议内容涵盖关联交易、融资安排、金融服务协议续签、风险评估与风险处置预案等关键议题。独立董事一致认为，上述交易和合作符合公司经营发展需要，遵循市场化、公平公正原则，未损害公司及其他股东利益，且不影响公司独立性。会议决议均需提交董事会第十二次会议审议，并最终提交股东大会批准，关联股东应回避表决，以确保决策的透明性和公正性。