2023-10-27-上交所-水发燃气第四届董事会第二十四次临时会议决议_2页_160kb

水发派思燃气股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议总结

会议基本信息

• 公司名称：水发派思燃气股份有限公司
• 会议类型：第四届董事会第二十四次临时会议
• 会议时间：2023年10月27日
• 会议形式：现场结合通讯方式
• 会议地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室
• 通知方式：书面送达、传真、电子邮件等
• 应出席董事：8名
• 实际出席董事：8名
• 列席人员：公司监事、董事会秘书、部分高管
• 主持人：董事长朱先磊先生
• 会议合法性：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，会议合法有效。

会议通过的主要议案

一、《关于前期会计差错更正的议案》

• 内容概述：公司对前期会计差错进行了更正，旨在提高财务信息的客观性和准确性。
• 依据法规：符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则19号——财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定。
• 主要观点：
  • 会计差错更正有助于更加真实、公允地反映公司财务状况；
  • 提高财务信息质量，增强财务报告的可靠性；
  • 符合监管要求和公司治理规范。
• 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

二、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

• 内容概述：公司审议通过了2023年第三季度报告。
• 报告内容：
  • 真实反映了公司2023年三季度的实际经营情况；
  • 编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。
• 主要观点：
  • 第三季度报告内容真实、准确、完整；
  • 报告编制符合信息披露要求；
  • 同意对外发布该报告。
• 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

关键信息总结

• 会议合规性：会议召开程序合法，符合公司法和公司章程。
• 决策效率：所有议案均以全票通过，表明董事会对相关事项高度认可。
• 财务透明度提升：通过会计差错更正和第三季度报告审议，公司进一步加强了财务信息的透明度与准确性。
• 信息披露规范：公司严格按照相关法规进行信息披露，确保投资者获取真实、可靠的财务信息。

附件信息

• 签署页：会议决议签署页由全体董事签名确认。
• 签署人：朱先磊、赵光敏、黄惠妮、夏同水、王江洪、吴长春、张爱华、王华。
• 决议日期：2023年10月27日
• 决议发布机构：水发派思燃气股份有限公司董事会

总体评价

本次董事会临时会议高效、合规地完成了两项重要议案的审议与表决，体现了公司管理层对财务信息质量的重视及对信息披露规范的严格遵守。通过会计差错更正和第三季度报告的发布，公司进一步提升了财务透明度，为投资者和监管机构提供了更为准确的财务依据。