2022-08-22-上交所-第十届董事会审计与财务委员会第16次会议决议_2页_490kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会审计与财务委员会第十六次会议总结

会议基本信息

• 公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
• 会议名称：第十届董事会审计与财务委员会第十六次会议
• 会议日期：2022年8月19日
• 参会人员：董事会审计与财务委员会全体成员
• 会议地点：未明确提及

核心内容

本次会议主要审议了两项重要议案，分别是：

1. 《公司2022年半年度报告及摘要》

   • 会议对公司的半年度财务状况、经营成果及重大事项进行了全面审议。
   • 全体委员一致认为报告内容真实、完整，符合相关法律法规和公司章程的要求。
   • 报告内容将提交至公司董事会进行最终审议和批准。

2. 《关于出售泰康保险集团股份有限公司股份的议案》

   • 会议讨论了公司拟出售持有的泰康保险集团股份有限公司股份的事项。
   • 出售该股份是公司战略调整的一部分，旨在优化资产结构、提高资金使用效率。
   • 全体委员一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

主要观点

• 半年度报告：委员会认可公司上半年的经营表现，认为报告内容准确反映了公司的财务状况和业务进展。
• 股份出售：委员会支持公司通过出售泰康保险集团股份有限公司股份来实现资产优化，认为此举有助于公司聚焦核心业务，提升整体运营效率。
• 会议效率：会议在短时间内完成了两项议案的审议，体现了委员会的工作效率和专业性。

关键信息

• 会议结果：两项议案均获得全体委员的一致同意，并将提交董事会进行审议。
• 战略调整：股份出售议案表明公司正在进行战略调整，以更好地适应市场变化和业务发展方向。
• 合规性：委员会强调了所有议案必须符合相关法律法规和公司治理规范，确保决策的合法性和透明度。

会议签署页信息

• 会议编号：第十届董事会审计与财务委员会第十六次会议
• 签署日期：2022年8月19日
• 签署人员：
  • 主任委员：王鸿祥
  • 委员：谢佑平、王哲、王基平、李志强

总结

本次会议高效完成了公司半年度报告及股份出售议案的审议工作，体现了董事会审计与财务委员会在公司治理和战略决策中的重要作用。会议通过的议案将提交董事会进一步审议，为公司后续发展提供支持。