2024-04-26-上交所-第十一届董事会审计与财务委员会第十二次会议决议_2页_529kb

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会会议总结

会议基本信息

• 公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
• 会议名称：第十一届董事会审计与财务委员会第十二次会议
• 会议日期：2024年4月16日
• 参会人员：公司董事会审计与财务委员会全体成员
• 会议决议：全体委员一致通过相关议案，并同意提交公司董事会审议

审议内容

本次会议主要审议了以下内容：

1. 《公司2024年第一季度报告》
   • 该报告为公司财务与经营状况的定期披露文件，涵盖公司在2024年第一季度的财务表现、业务运营情况及未来展望等核心信息。
   • 会议全体委员对该报告表示认可，并一致通过，认为其内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及公司章程的要求。
   • 同意将该报告提交公司董事会进行进一步审议和批准。

核心内容与主要观点

• 报告内容真实性：会议强调报告内容必须真实反映公司实际经营情况，确保信息披露的透明度与合规性。
• 财务与审计监督：作为审计与财务委员会，其职责是监督公司财务活动，确保财务报告的准确性与完整性。
• 决策流程：会议决议明确，所有审议事项需经委员会全体成员一致通过后，方可提交董事会进行最终决策。
• 时间安排：会议记录中提到，会议决议签署页的日期为2024年9月16日，表明该决议在会议后经过一定时间的存档或签署流程。

关键信息

• 本次会议是公司第十一届董事会审计与财务委员会的第十二次会议，体现了公司对审计与财务工作的持续重视。
• 会议仅审议了一份议案，即《公司2024年第一季度报告》，说明会议议题较为集中，聚焦于公司季度财务与经营状况的审查。
• 所有委员均出席会议，显示公司治理结构的完整性与高效性。
• 会议决议未包含具体财务数据或详细分析，仅确认了报告的通过与提交董事会的程序，表明委员会在该阶段主要承担审核与监督职能。

会议意义

本次会议是公司治理机制中审计与财务委员会履行其职责的重要体现。通过审议并批准季度报告，委员会确保了公司财务信息的准确性和合规性，为董事会决策提供了可靠依据。同时，会议的顺利召开也反映了公司内部管理的规范性与透明度，有助于增强投资者信心与市场信任。

注：本总结基于提供的文档内容，未包含额外信息或推测。