2024-03-22-上交所-天津港股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议_5页_701kb

天津港股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议总结

会议基本信息

• 会议名称：天津港股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议
• 召开时间：2024年3月15日
• 召开方式：通讯方式
• 应参会独立董事：4名
• 实际参会独立董事：4名
• 会议召集人：独立董事祁怀锦
• 会议合法性：会议的通知、召开及表决程序符合相关法律法规及规范性文件，会议合法有效。

核心内容

本次独立董事专门会议审议并通过了《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》。该议案涉及对天津港财务有限公司（以下简称“财务公司”）2023年度风险评估报告及相关金融业务的审查。

主要观点

• 财务公司资质：财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、内容和流程均受到国家金融监督管理总局的严格监管，具备合法经营资质。
• 关联交易合规性：公司与财务公司之间的关联交易事项被认为是必要、公平且合理的，符合公司利益。
• 资金安全性：公司存放在财务公司的资金具有独立性和安全性，不存在被关联方占用的风险。
• 无利益损害：相关金融服务关联交易未发现损害公司利益的情形，符合公司治理规范。

关键信息

• 风险评估报告：公司已出具2023年度关于财务公司的风险评估报告，独立董事对其进行了核查。
• 审计机构意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天津港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，支持公司关联交易的合规性。
• 表决结果：所有独立董事均投同意票，无反对或弃权意见。

会议结论

本次会议一致认为，天津港财务公司在合规监管下运营，公司与财务公司之间的关联交易符合公司利益，资金安全有保障，未发现任何损害公司利益的行为。会议决议通过了相关议案，为公司后续与财务公司的合作提供了支持和依据。

独立董事签署页

• 独立董事签名页包含三张图片，分别代表不同独立董事的签名，均标注为2024年3月15日签署。
• 第三张签名页标注为“3 题2.5”，可能为编号或备注信息，具体含义未明确说明。

字数统计：约990字