2022-10-27-上交所科创板-广东利元亨智能装备股份有限公司总经理工作细则_9页_291kb

广东利元亨智能装备股份有限公司总经理工作细则总结

第一章 总则

• 制定依据：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》。
• 实行制度：公司日常经营实行总经理负责制。
• 定义：高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 高级管理人员的任职条件及任免程序

• 任职条件：
  • 具备丰富的管理知识和实践能力，知人善任，熟悉行业政策与业务。
  • 诚信勤勉、廉洁公正，具责任感与开拓精神。
• 任免方式：
  • 总经理：由董事长提名，董事会聘任。
  • 副总经理、财务总监：由总经理提名，董事会聘任。
  • 董事会秘书：由董事长提名，董事会聘任。
• 解聘程序：董事长、总经理或董事会负责提议并经董事会决定。

第三章 高级管理人员职责

• 高级管理人员对董事会负有诚信义务，需勤勉尽责，并行使以下职权：
  • 维护公司合法权益，组织实施年度经营计划。
  • 建立管理体系，协调内外关系，推动技术进步。
  • 定期向董事会报告，遵守股东大会和董事会决议。
  • 处理员工切身利益相关规章制定时需听取职工意见，并通过总经理办公会议决策。
• 总经理在任期内可辞职，程序按聘用合同执行。
• 副总经理职权：协助总经理，具体分工负责生产经营管理工作。
• 财务总监职权：编制预算、成本管理、财务决策支持等，重大资金支出报总经理审批。
• 董事会秘书职责：依照法律法规以及章程履行职责。

第四章 总经理办公会议

• 每半年至少召开一次例会；特殊情况下可召开临时会议。
• 涉及重要经营问题时，总经理办公会议的决议必须贯彻执行。
• 会议材料由专人负责准备，记录保存10年。

第五章 有关报告制度

• 总经理须及时向董事会报告重大变化或影响经营、财务状况的事项。
• 定期向董事会、监事会提交工作或财务报告。
• 遇重大事故、突发事件应立即报告董事长。
• 重大关联交易等事项也需及时通报。

第六章 绩效评价与激励约束机制

• 董事会负责组织高级管理人员的绩效评价。
• 鼓励建立与公司绩效和个人业绩挂钩的激励机制。
• 违规行为视情节给予经济处罚或追究法律责任。

第七章 附则

• 规定“以上”含本数，适用法律、章程修订时本细则相应修订。
• 由董事会负责解释和实施。