2024-04-29-上交所-华懋科技总经理工作细则_5页_181kb

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司总经理工作细则总结

一、总经理职责

总经理是公司日常生产经营的负责人，对董事会负责，主要职责包括：

• 主持生产经营管理工作，向董事会报告工作；
• 组织实施董事会决议、年度计划和投资方案；
• 拟订公司内部管理架构和基本管理制度；
• 制订公司规章，提请董事会任免高级管理人员；
• 召集总经理办公会议，提议召开董事会临时会议；
• 签署相关文件，列席董事会会议；
• 执行公司章程或董事会授予的其他职权。

二、总经理权限范围

总经理权限包括：

1. 投资权：在董事会批准的范围内组织实施工程、技改等项目的具体工作；
2. 财产处置权：组织实施资产计提、出租、担保、收购、出售等事项，在董事会批准额度内可单独审批净资产 0.5% 以内的资产核销；
3. 人事权：对其他高管进行提名、提出解聘建议，并可任免除董事会任免外的管理人员；
4. 生产经营组织权：分解落实年度经营目标，监督执行进度，制定经营策略，签订授权范围内的经济合同。

三、副总经理与财务负责人职权

• 副总经理：协助总经理工作，分管部门并负责经营计划、机构设置、规章拟订等；
• 财务负责人：负责公司财务制度、核算、预算、资金管理、融资、财务报告等，对重大会计问题进行汇报。

四、会议制度

总经理办公会每月召开一次，总经理或董事长、副总提议时可召开临时会议；会议由总经理或指定副总经理主持，形成会议记录并下发执行。

五、报告义务

总经理需向董事会、监事会及时报告以下事项：

• 生产经营条件重大变化；
• 重大合同、资金运用、利润大幅偏离预算、财务异常、重大诉讼等情况；
• 根据要求，定期汇报年度计划执行、重大合同执行、盈亏等信息。

六、其他规定

细则自董事会通过之日起实施，解释权归董事会。

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