2021-10-27-上交所-中电科能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知_5页_277kb

中电科能源股份有限公司2021年第四次临时股东大会总结

会议基本信息

• 股东大会类型：2021年第四次临时股东大会
• 召集人：董事会
• 召开日期和时间：2021年11月12日14:00
• 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室
• 投票方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，互联网投票平台时间为当日9:15-15:00，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

议案内容

• 议案1：关于变更公司名称和证券简称的议案
• 议案2：关于修改《公司章程》部分条款的议案
• 这些议案已在2021年10月28日公告中披露，通过第十二届董事会第四次会议审议通过。

其他重要事项

• 股权登记日：2021年11月8日，适用于A股股东，股权登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
• 投票注意事项：股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，拥有多个股票账户时，所有账户下的相同类别股票视为同一投票意见。重复表决以首次投票结果为准。
• 出席对象：股权登记在册的股东、公司董事监事高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
• 会议登记方法：2021年11月10日9:00-12:00和14:00-17:00办理登记，股东需提供身份证、股东账户卡等证件，异地股东可通过传真或信函登记。
• 联系方式：联系人陈国斌、何立柱，联系电话023-65860060，邮政编码401331。参会费用自理，其他事宜由董事会秘书负责。

会议背景

本次股东大会已公告，议案以特别决议方式审议，无关联股东回避或优先股参与。