2024-04-28-上交所科创板-金博股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告_3页_256kb

湖南金博碳素股份有限公司董事会审计委员会监督报告总结

一、审计机构基本情况

湖南金博碳素股份有限公司于2023年4月任命天职国际会计师事务所作为2023年度财务和内部控制审计机构。天职国际成立于1988年，总部位于北京，是一家大型综合性咨询机构，专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询等领域，拥有多项国家最高执业资质。

二、续聘程序

公司通过第三届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会批准续聘天职国际，会议过程符合财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

三、审计委员会监督情况

审计委员会在2023年4月和2024年1月、2月、4月多次会议中，审查了天职国际2022年度审计工作，进行审前沟通、初审沟通和年终审议，确保审计范围、独立性和其他相关事宜的充分讨论。委员会督促事务所按时完成审计工作，并提报董事会审议。

四、总体评价

审计委员会认为天职国际在整个2023年度审计过程中遵循独立、客观原则，具备良好的职业素养和资质，审计报告客观、完整、及时，委员会有效履行了监督职责，符合证监会、上交所和公司章程相关要求。