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浙江卓锦环保科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议总结

一、会议基本信息

• 公司名称：浙江卓锦环保科技股份有限公司
• 会议名称：2024年第一次独立董事专门会议
• 会议时间：2024年4月25日
• 会议形式：现场会议
• 参会独立董事：3名（应出席3名，实出席3名）
• 会议主持：独立董事徐向阳
• 表决方式：书面投票表决

二、核心内容与主要决议

（一）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

• 决议内容：公司2023年度利润分配预案已通过独立董事审议。
• 主要观点：
  • 预案充分考虑了公司经营状况、现金流、资金需求及未来发展。
  • 符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。
  • 有利于公司长期、持续稳定发展，不损害股东尤其是中小股东利益。
  • 审议程序合法合规。
• 结论：独立董事一致同意该利润分配预案。

（二）审议通过《关于聘请公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

• 决议内容：公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务审计机构及内控审计机构。
• 主要观点：
  • 天健会计师事务所具备证券业务资格及多年为上市公司提供审计服务的经验。
  • 在担任公司审计机构期间，其工作专业、合规，维护了公司及股东利益。
  • 一致同意聘请该机构。
• 结论：独立董事一致同意聘请天健会计师事务所。

（三）审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

• 决议内容：公司2023年度募集资金的存放与使用情况已通过独立董事审议。
• 主要观点：
  • 募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规。
  • 募集资金专户存储、专项使用，部分投资用途变更履行了合规决策程序。
  • 及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金或损害股东利益的情况。
• 结论：独立董事一致同意该专项报告。

（四）审议通过《关于2023年度单项计提减值准备的议案》

• 决议内容：公司对2023年度部分应收账款进行单项计提减值准备。
• 主要观点：
  • 该计提符合《企业会计准则》及公司会计政策。
  • 符合谨慎性原则，程序合法、合规。
  • 有助于更公允地反映公司资产状况，提供真实、可靠的会计信息。
• 结论：独立董事一致同意该议案。

三、关键信息汇总

四、结论

本次独立董事专门会议围绕公司2023年度的财务与运营事项进行了审议，所有议案均获得独立董事一致通过。会议内容涵盖利润分配、审计机构聘请、募集资金使用及资产减值准备等方面，体现了独立董事对公司治理和财务合规的高度重视。整体来看，公司各项决策均符合监管要求及公司制度，有助于保障股东权益和公司长期稳定发展。