2025-04-28-港交所-中亚烯谷集团_二零二四年年报_118页_4mb

中亞烯谷集團有限公司2024年度報告總結

核心內容概述

中亞烯谷集團有限公司（股份代號：63）於2024年實現了收入與利潤的顯著增長，其業務範疇包括物業投資、園藝服務及植物銷售、物業管理及其他相關服務、樓宇建設服務等。集團於2024年完成租賃協議，並發行3.6%可換股債券，總額為353,360,000港元，用以支付硅谷產業園的按金。集團在財務、業務拓展及企業管治方面均有良好表現。

主要業務與財務表現

1. 主要業務

• 物業投資：截至2024年底，集團在香港擁有30項投資物業，租金收入為7,096,000港元，較2023年增長11%。
• 分租安排：在中國擁有約240項分租安排下的租賃物業，租金收入為81,887,000港元。
• 物業管理及其他服務：本年度收益為16,312,000港元，較2023年下降21.2%。
• 建設服務：新業務設立，建設服務收益增加23,108,000港元。
• 園藝服務及植物銷售：收益為6,277,000港元，較2023年略微下降3.5%。

2. 財務表現

• 總收益：由2023年的38,267,000港元增至2024年的134,680,000港元，增長251.9%。
• 淨利潤：由2023年的2,182,000港元增至2024年的2,565,000港元。
• 員工成本：由2023年的20,922,000港元減少至16,562,000港元，主要因員工人數減少。

3. 資產與負債

• 總資產：截至2024年底為1,005,764,000港元，其中投資物業價值為748,905,000港元。
• 銀行貸款：於2024年底未償還本金為144,000,000港元，貸款由投資物業、抵押存款等擔保。
• 資產負債比率：由2023年的179%降至2024年的106%。

重大事項

1. 可換股債券發行

• 發行總額為353,360,000港元的可換股債券，於2024年3月28日發行，並於同年轉換為3,533,600,000股股份。
• 所得款項淨額為351,460,000港元，全部已用於支付按金及營運資金。

2. 租賃協議

• 2023年6月6日與中亞電子簽訂租賃協議，租賃面積為350,855平方米，租賃期為10年，租金約為1,526.5百萬港元。
• 黃炳煌先生為控股股東，與中亞電子構成關連人士。

3. 公司治理

• 董事會由3名執行董事（黃炳煌、夏萍、王麗姣）及3名獨立非執行董事（段日煌、王榮芳、曹思維）組成。
• 审核委員會由獨立非執行董事組成，審閱財務報告及內部監控系統。
• 薪酬委員會及提名委員會由獨立非執行董事組成，並定期評估董事薪酬及提名事宜。

企業管治與風險管理

1. 企業管治

• 遵守上市規則及企業管治守則，並定期檢討。
• 董事會及委員會成員均參與持續專業發展，並履行監督職責。
• 遵循「以人為本」的管理文化，重視員工價值與發展。

2. 風險管理

• 建立風險管理及內部監控系統，確保財務報告準確性與合規性。
• 审核委員會及外聘核數師共同監督財務流程，確保財務報告真實公允。
• 董事會對投資物業估值及增量借貸利率等關鍵審計事項進行審核。

3. 審計與核數師

• 致寶信勤會計師事務所為核數師，審核財務報告並出具意見。
• 核數師報告中提及投資物業估值及增量借貸利率為關鍵審計事項，需進行深入審核。

董事及股東信息

1. 董事信息

• 執行董事：黃炳煌（主席及行政總裁）、夏萍、王麗姣。
• 獨立非執行董事：段日煌、王榮芳、曹思維。
• 黃炳煌先生持有中亞控股集團有限公司100%股份，並被視為擁有集團60.01%股份權益。

2. 股東權益

• 主要股東：中亞控股集團有限公司持有60.01%股份。
• 股息政策：董事不建議派發末期股息。
• 董事會多元化：目前董事會中女性佔1/3，符合多元化目標。

其他重要信息

• 公司註冊地：百慕達，主要辦事處在香港。
• 法律與監管：遵守香港及中國內地相關法律法規。
• 關連交易：租賃協議及認購協議已獲獨立股東批准。
• 上市規則遵循：公司治理、股息政策及關連交易均符合上市規則。

結論

中亞烯谷集團有限公司在2024年實現了業務與財務的雙重增長，並通過可換股債券發行及租賃協議的完成，進一步強化其財務結構與業務基礎。集團在企業管治、風險管理及財務披露方面表現良好，並持續遵循穩健經營戰略，以實現長期競爭力與價值創造。