中国反洗钱报告2022-14页_442kb

中国反洗钱工作进展总结

一、反洗钱数据治理与体系建设

• 强化数据治理：加强数据标准化建设，建立完整数据治理体系，提升数据源头质量。
• 完善反馈机制：通过定期通报、案例分析等方式向分支机构和金融机构反馈可疑交易使用情况。
• 加强报送指导：引导大型机构发挥技术优势，小机构重点提升风险识别和建模能力。

二、反洗钱数据开放与管理

• 系统全面开放：中国反洗钱监测分析中心向36家分支机构开放系统，并制定操作指南。
• 信息集中管理：推进线索、名单、案例等信息集中管理，并深化与地方执法部门协作。

三、技术赋能与系统升级

• 系统优化：持续迭代反洗钱监测系统，增强数据接收和分析功能。
• 安全提升：保障数据安全，完成数据备份中心建设，推进智能化监测模型。

四、打击洗钱违法犯罪成果

• 可疑交易报告：2022年接收报告3971万份，同比增长64.06%。
• 金融情报与调查：提供金融情报17468批次，处理重点可疑报告13757份，开展调查6100余次。
• 案件破获：协助破获涉洗钱及相关犯罪案件1005起，协助调查26290次。
• 批捕起诉：全国检察机关批捕和起诉涉洗钱犯罪5.4万人；法院审结洗钱案件3.8万起，判决6.9万人。